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员工应当对客户提供的信息资料予以保密,并按规定妥善保存。在职期间及离职2年之内,均不得违反规定透露客户信息资料()
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员工应当对客户提供的信息资料予以保密,并按规定妥善保存。在职期间及离职2年之内,均不得违反规定透露客户信息资料()
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员工应当对客户提供的信息资料予以保密,并按规定妥善保存。在职期间及离职2年之内,均不得违反规定透露客户信息资料()
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。( )
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用于确定货物原产地的资料和信息,除按有关规定可以提供或者经提供该资料和信息的单位、个人的允许,海关、签证机构应当对该资料和信息予以保密()
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各级行员工对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料、交易及其他信息,不应予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。---法律合规部()
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单选题
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向()提供
A.保险销售从业人员 B.客户 C.社会公众 D.任何单位和个人
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单选题
员工应对消费者信息进行严格的保密管理,不得对外提供与客户信息相关的任何资料()
A.正确 B.错误
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多选题
商业银行必须妥善保存客户资料及其交易信息档案。下列各项中明显违反信息保密规定的有()
A.向与业务无关人或其他组织透露客户的信息 B.出于好奇或者其他目的向其他同事打听客户的个人信息或交易信息 C.不妥善保管或销毁填有客户信息的单据或凭证 D.将客户信息用于未经客户许可的其他目的 E.按规定程序协助公 安机关查询客户信息
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单选题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
A.正确 B.错误
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。(法律合规部)()
员工对客户信息有保密义务不得私自将客户信息进行()。
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息,应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供()
各级机构应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供()
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向谁提供
期货公司妥善保存客户资料,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密。客户资料保存期不得少于()年
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的(客户身份资料)和应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则, 妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供()
根据《广东华兴银行员工行为守则》,员工应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间及离职后,均不得违反和我行关于客户隐私保护的规定,透露任何()
根据反洗钱有关规定,应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息()
客户身份基本信息应按规定完整登记,并妥善留存()资料。
保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供?
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