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优化企业开户服务是建立在有效识别客户身份、落实银行账户实名制、认真开展客户尽职调查基础之上的()
判断题
优化企业开户服务是建立在有效识别客户身份、落实银行账户实名制、认真开展客户尽职调查基础之上的()
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优化企业开户服务是建立在有效识别客户身份、落实银行账户实名制、认真开展客户尽职调查基础之上的()
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判断题
银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户()
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判断题
企业客户银行账户存续期间,开户行应当落实好企业客户开户资格和实名制动态复核工作,对账户业务全流程监控与管理()
答案
单选题
企业建立有效客户关系的根本出发点是()
A.商品价格 B.客户的真正需求 C.商品质量 D.服务水平
答案
判断题
对个人新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位()
答案
多选题
营业机构开立个人银行账户时应遵守账户实名制原则。对开户申请人提供身份证件的真实性、有效性、合规性进行认真审查;不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务不得开立匿名或假名银行账户。个人有效身份证件包括()
A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的可以使用居民身份证或户口簿。 B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证或港澳台居民居住证。 C.台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证或港澳台居民居住证。 D.定居国外的中国公民为中国护照。 E.法律、行政法规规定的其他身份证明文件
答案
单选题
银行应切实落实存款账户实名制,建立健全和严格执行客户身份识别制度,不得为客户开立匿名、假名账户,不得为身份不明确的客户提供网上银行服务()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()。
A.军人和武装警察身份证件 B.境内已登记常住户的的中国公民为居民身份证 C.香港 D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()
A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿 B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证;台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证 C.法律、行政法规规定的其他身份证明文件。 D.定居国外的中国公民为中国护照 E.外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()
A.军人和武装警察身份证件 B.境内已登记常住户的的中国公民为居民身份证 C.香港、澳门的居民为港澳居民往来内地通行证 D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
答案
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各分支行应坚持原则,落实账户实名制,做好客户身份识别,加强企业开户真实性核实()
企业银行账户存续期间,各营业机构应持续采取客户身份识别工作,定期利用权威网站进行信息比对,对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,切实做到了解客户()
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易()
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
未在本机构开立银行账户的客户办理1千元以上的现金银行本票业务时,应当识别客户身份并留存有效身份证件的复印件()
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码重置等激活手续前,该银行账户()
银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求,与客户商定开立银行账户的种类及具体功能,可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户()
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对、和进行核实,不得为身份不明的申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户()
在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息()
在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息()
我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》,该表需纳入客户开户资料档案袋保管()
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供有效身份证件,包括()
个人手机银行客户办理开户,柜员根据客户填写的《盛京银行电子银行个人客户服务申请表》、本人有效身份证件、办理业务()
以下()项应落实客户身份识别制度。
银行为客户开立个人开立银行账户时,对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误,客户配合开展客户身份尽职调查,开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,应当为客户开立银行账户()
银行为开户申请人开立个人银行账户时应要求其提供本人有效身份证件以下属于有效证件的是()
单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户不收不付()
建立有效的服务补救系统包括()。
各营业机构为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()
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