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以下有关电信网络新型违法犯罪“涉案账户”的说法正确的是()
多选题
以下有关电信网络新型违法犯罪“涉案账户”的说法正确的是()
A. 银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份。
B. 如涉案账户开户人未在3日内向银行重新核实身份的,应当中止涉案账户开户人名下所有账户业务。
C. 银行核实账户开户人身份后,可以恢复其名下账户业务。
D. 账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以销户
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以下有关电信网络新型违法犯罪“涉案账户”的说法正确的是()
A.银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份。 B.如涉案账户开户人未在3日内向银行重新核实身份的,应当中止涉案账户开户人名下所有账户业务。 C.银行核实账户开户人身份后,可以恢复其名下账户业务。 D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以销户
答案
多选题
对于涉及电信诈骗的涉案事件,应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制建设工作的通知》(交银办函〔2016〕183号)要求,及时做好电信诈骗涉案账户()和()工作。
A.紧急止付 B.快速冻结 C.终止账户 D.中止账户
答案
多选题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,控制措施包括()
A.中止涉案账户所有业务 B.在 3 日内重新核实身份 C.未在 3 日内重新核实身份的,应当暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面交易 D.重新核实账户开户人身份后,可以恢复涉案账户业务
答案
单选题
经公an机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,将被进行()
A.不收不付冻结 B.只收不付冻结 C.强制备注
答案
单选题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务()
A.设区的市级及以上gong an机关 B.设区的市级及以上检察院 C.设区的市级及以上人民法院 D.当地人民银行
答案
单选题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,我行中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份()
A.即时 B.1天内 C.1个工作日内 D.2个工作日内
答案
多选题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
A.县 B.司法机关 C.市 D.公|安机关
答案
单选题
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
A.只暂停非柜面业务 B.中止该账户部分业务 C.只暂停网银业务 D.中止该账户所有业务
答案
单选题
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
A.只暂停非柜面业务 B.中止该账户部分业务 C.只暂停网银业务 D.中止该账户所有业务
答案
单选题
自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
A.2016年9月1日 B.2016年12月1日 C.2017年1月1日 D.2017年3月1日
答案
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自起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应对该账户采取措施()
被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,将其账户状态设置为“休眠户”,并注明休眠原因()
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,()中止该账户所有业务
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各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的()
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自2016年6月1日起,银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能
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在防范电信网络新型违法犯罪中,被害人被骗后:( )
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交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户的服务()
若客户借记卡或银行结算账户为电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”,则系统将禁止其办理集合信托资金代收业务。
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被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,总行将统一将其账户状态设置为“休眠户”,并注明休眠原因()
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施()
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