多选题

个人结售汇交易时,若客户交易账户三要素与外汇局登记三要素不符,系统将进行授权提示()

A. 户名
B. 账号
C. 开户证件类型
D. 开户证件号码

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多选题
个人结售汇交易时,若客户交易账户三要素与外汇局登记三要素不符,系统将进行授权提示()
A.户名 B.账号 C.开户证件类型 D.开户证件号码
答案
判断题
单笔金额小于100美元的个人结售汇交易无需录入外汇局系统()
答案
多选题
外汇局按账户主体类别和交易性质对个人外汇账户进行管理。个人外汇账户按交易性质分为()
A.外汇结算账户 B.外汇储蓄账户 C.资本项目账户 D.现钞户 E.现汇户
答案
单选题
法人机构外汇指定银行办理对客户结售汇交易,需将规定金额以上的交易(大额交易)通过新版结售汇综合头寸系统向当地外汇局报送,大额结售汇交易的标准为单笔等值以上(含)()
A.2000万美元 B.4000万美元 C.6000万美元 D.5000万美元
答案
单选题
外汇局个人外汇业务监测系统用户负责个人结售汇交易额度修改、撤销、业务监管和业务统计等()
A.业务权限管理员(ba) B.业务经办 C.业务查询 D.业务主管
答案
单选题
银行办理个人结售汇时,必须通过外汇局()办理。
A.个人结售汇管理信息系统 B.国际收支申报系统 C.外汇反洗钱系统
答案
多选题
个人贷款申请审批流程中,操作员输入的客户三要素为(),三要素必须与客户在结算网点开立个人基本账户时的三要素完全一致。
A.客户姓名 B.客户年龄 C.证件类型 D.证件号码
答案
多选题
PFES个人结售汇业务应实时逐笔登记入外汇局个人结售汇管理信息系统,但()情况除外。
A.通过外币代兑点发生的结售汇 B.通过农业银行柜台尾零结汇 C.外币卡境内消费结汇 D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
答案
多选题
PFES个人结售汇业务应实时逐笔登记入外汇局个人结售汇管理信息系统,但()情况除外
A.通过外币代兑点发生的结售汇 B.通过农业银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值1000美元(含1000美元)的结汇 C.外币卡境内消费结汇 D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
答案
多选题
外汇局的个人结售汇系统无需录入系统()。
A.境内卡境外使用购汇还款 B.境外个人购汇 C.境外个人房产购汇 D.单笔不满等值100美元(含)的结售汇
答案
热门试题
外汇局按账户主体类别和交易性质对个人外汇账户进行管理。下列账户中,不属于按交易性质划分的是() 个人结售汇信息登记是指第三方支付公司在每笔集中结售汇之前,将结售汇明细信息报送我行,由我行在当日将信息中的个人结售汇数据报送至外汇局进行个人结售汇信息的登记的过程() 经办机构应登录总行个人结售汇后台管理系统“异常交易处理”模块,进行异常交易查询,如存在已在外汇局个人外汇业务监测系统登记但未在CCBS系统中处理的交易(含所有渠道),应对该笔交易额度进行撤销() 以下结售汇业务中可以不录入外汇局个人结售汇系统的有() 办理结售汇业务时,外汇局发布通知说明个人结售汇系统发生故障,在此期间个人结售汇系统可进行脱机操作 银行办理以下个人结售汇业务,可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务() 若记账失败或柜台办理个人结售汇业务抹账业务时,系统将通过接口调用该网点对应的直连专用外汇局个人外汇业务系统主管用户信息手工撤销已登记的个人结售汇信息() 促成交易三要素有() 外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释的,外汇局可将其列为C类企业() 报价引擎及交易系统用于与对公客户进行结售汇、外汇买卖交易业务() 西联收汇结汇时,外汇局个人结售汇系统应录入西联汇款信息中的() 个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为()筛查,筛查前()个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易,可延长筛查时间,单独筛查。 对于外汇局推送的个人结售汇业务核查信息,网点须在?之内反馈() 外汇资本金账户应以名义开立,银行应根据外汇局相关业务系统的登记信息办理该账户的开立,并审核开户主体身份信息是否与外汇局登记信息一致() 外汇局结售汇系统的结汇信息录入要点() 不纳入外汇局个人外汇业务系统信息登记管理() ()不纳入外汇局个人外汇业务系统信息登记管理。 外汇局结售汇系统的购汇信息录入境外个人无须填写购汇种类项() 外汇局于上线银行卡境外交易外汇管理系统() 根据外汇管理规定, 外汇指定银行应当按( )管理结售汇综合头寸, 使结售汇综合头寸保持在外汇局核定的头寸限额内; 按( )向外汇局报送头寸。
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