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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起个工作日内补正()
单选题
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起个工作日内补正()
A. 3
B. 1
C. 10
D. 5
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判断题
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
答案
判断题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送()
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起个工作日内补正()
A.3 B.1 C.10 D.5
答案
单选题
农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
A.10 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送
A.总对总 B.总对分 C.分对分 D.分对总
答案
主观题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
答案
单选题
下列大额交易,必须上报中国反洗钱监测中心分析的是()
A.定期存款到期后,不直接提取,而是将本金加全部利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C.金融机构内部调拨资金 D.交易一方为党政机关下属企事业单位
答案
单选题
总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送()
A.5 B.10 C.20
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告
A.保卫部 B.办公室 C.合规部 D.会计部
答案
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应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易不包括()
农业银行应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报()
反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况()
反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送()
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()
中国反洗钱监测分析中心设在()。
中国反洗钱监测分析中心设在( )。
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心由()设立
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理?
总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
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