单选题

应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易不包括()

A. 单笔或当日累计20万元以上或者外币交易等值1000美元以上的现金交易
B. 法人、其他组织或个体工商户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账交易
C. 自然人之间单笔或当日累计人民币50万元以上款项划转
D. 交易一方为自然人,单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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单选题
应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易不包括()
A.单笔或当日累计20万元以上或者外币交易等值1000美元以上的现金交易 B.法人、其他组织或个体工商户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账交易 C.自然人之间单笔或当日累计人民币50万元以上款项划转 D.交易一方为自然人,单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
多选题
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞 B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元 C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元 D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元
答案
多选题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
判断题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送()
答案
主观题
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?
答案
单选题
下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
A.某日李某存入某银行人民币现金15万人民币 B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元 C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元 D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
答案
主观题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
答案
单选题
我行应当通过统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()
A.反洗钱客户风险等级分类系统 B.反洗钱黑名单监测系统 C.反洗钱平台 D.内控合规管理信息系统
答案
单选题
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10 B.2 C.5 D.3
答案
单选题
本行应当在大额交易发生之日起个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
热门试题
金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 我行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内, 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)() 反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等 根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。   根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是() 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是() 各机构应当在大额交易发生之日起内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 我行应当建立健全大额交易和可疑交易报告制度,按照规定及时、准确、完整向中国反洗钱监测分析中心或提交大额交易和可疑交易报告() 以下哪种大额交易情况,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告() 下列大额交易,必须上报中国反洗钱监测中心分析的是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种? 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( ) 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。(法律合规部)() 大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。 农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
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