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国际反洗钱组织主要包括()。
多选题
国际反洗钱组织主要包括()。
A. 反洗钱金融行动特别工作组
B. 沃尔夫斯堡集团
C. 亚太反洗钱集团
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
E. 埃格蒙特集团
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国际反洗钱组织主要包括()。
A.反洗钱金融行动特别工作组 B.沃尔夫斯堡集团 C.亚太反洗钱集团 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 E.埃格蒙特集团
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主观题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
答案
多选题
国际反洗钱制裁政策主要由哪些国家或组织发布()
A.联合国安理会 B.美国 C.加拿大 D.欧盟
答案
多选题
具有反洗钱功能的综合性国际组织包括()
A.联合国毒品与犯罪问题办公室 B.世界银行和国际货币基金组织 C.巴塞尔银行监管委员会 D.亚太反洗钱小组 E.国际刑警组织
答案
主观题
反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
答案
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
多选题
在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织()
A.联合国 B.金融监管国际组织 C.金融行动特别工作组 D.埃格蒙特集团 E.沃尔夫斯堡集团
答案
多选题
反洗钱国际合作包括哪些形式?()
A.执行国际公约 B.制定相关法律 C.提供司法协助 D.主管部门合作 E.交流分享信息
答案
单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
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答案
多选题
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织()
A.艾格蒙特组织 B.金融行动特别工作组 C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
答案
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国际反洗钱组织FATF中文名字为()
关于国际反洗钱组织的表述,错误的是( )。
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
反洗钱主要包括()等制度
反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()
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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
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