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总分行工作人员应对依法获得或知悉的下列涉制裁客户资料及涉制裁业务信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。
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总分行工作人员应对依法获得或知悉的下列涉制裁客户资料及涉制裁业务信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。
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总分行工作人员应对依法获得或知悉的下列涉制裁客户资料及涉制裁业务信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。
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多选题
各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供()
A.报送的大额和可疑交易报告资料 B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息).交易信息等 C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况.交易记录等资料 D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料 E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料 F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
答案
判断题
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
答案
判断题
如客户在网点致电投诉分行服务的,客户应先建议客户与网点工作人员沟通,如客户不同意,座席代表可要求网点工作人员向客户道歉()
答案
单选题
中国证监会工作人员依法履行职责,对调查或者检查中知悉的商业秘密负有()
A.保密义务 B.公开义务 C.监督义务 D.核查义务
答案
单选题
国家商检部门、商检机构工作人员泄露所知悉的商业秘密的,依法给予( )。
A.警告 B.行政处罚 C.行政处分 D.辞退
答案
单选题
通过查询服务的单位工作人员应对查询中知悉的申请查询机构及(),查询事项等相关事项保密
A.经办人员 B.查询人员 C.工作人员 D.工作单位
答案
主观题
涉密人员是指因工作需要接触、知悉、管理和掌握的工作人员
答案
多选题
在业扩现场,工作人员应在客户或施工单位的工作人员带领下进入工作现场,并事先主动向客户了解现场和()
A.现场设备带电情况 B.危险点情况 C.现场接地情况 D.设备运行情况
答案
多选题
行政监督部门工作人员处理招投标投诉,对监督检查过程中知悉的,应当依法予以保密()
A.国家秘密 B.商业秘密 C.技术秘密 D.个人隐私
答案
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监察机关及其工作人员对监督、调査过程中知悉的()应当保密。
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