单选题

金融机构在为C类企业办理货物贸易项下收付汇时,需审核以下哪种单据或凭证?()

A. 《登记表》
B. 进口合同
C. 进口货物报关单
D. 发票

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单选题
金融机构在为C类企业办理货物贸易项下收付汇时,需审核以下哪种单据或凭证?()
A.《登记表》 B.进口合同 C.进口货物报关单 D.发票
答案
多选题
办理货物贸易项下进口收付汇业务,需登录__系统进行操作?()
A.外汇账户管理信息系统 B.国际收支申报系统 C.货物贸易外汇监测系统 D.直接投资外汇管理信息系统
答案
单选题
金融机构为企业办理货物贸易付汇的退汇结汇或划转时,对于因错误汇出产生的退汇,应审核()
A.原收汇凭证 B.原付汇凭证 C.原支出申报单证 D.原合同
答案
单选题
金融机构为企业办理货物贸易外汇收支时,应查询企业( )。
A.企业账户信息 B.企业主征信 C.企业征信 D.名录分类状态
答案
判断题
金融机构在办理货物贸易B类企业付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出手续时,应当进行电子数据核查,通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度()
答案
单选题
B类企业货物贸易项下付汇无需使用的系统为().
A.货物贸易外汇监测系统 B.国际收支申报系统 C.电子口岸系统 D.直投系统FDI模块
答案
判断题
金融机构在为海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇收支业务时,参照货物贸易法规需要区内机构提供进出口货物报关单的,保税项下货物贸易可以以进出境货物备案情况替代。
答案
多选题
根据外汇管理规定,以下对金融机构办理货物贸易外汇收支业务的审核要点说法正确的是()
A.为企业办理贸易外汇收支业务时必须审核其是否在名录中 B.按照外汇局分类管理要求,对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查 C.不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务 D.按规定审核相关单证后,应在单证正本上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章,并留存相关单证正本或复印件备查
答案
判断题
区内机构办理货物贸易付汇,可以在所在地以外的省、市办理异地付汇业务()
答案
判断题
金融机构不得为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务
A.对 B.错
答案
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金融机构不得为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务() 企业办理货物贸易对外付汇业务,应向银行提供真实的报关信息() 被外汇局确定为货物贸易外汇收支C类企业的,不得进行下列()对外收付汇 被外汇局确定为货物贸易外汇收支C类企业的,不得进行下列()对外收付汇 境内银行为个人客户办理货物贸易、服务贸易项下跨境人民币结算时,应审核材料,方可办理() 区内机构办理货物贸易付汇,参照货物贸易法规提供相应有效凭证和商业单据,同时提供《登记证》。 区内机构办理货物贸易付汇,参照货物贸易法规提供相应有效凭证和商业单据,同时提供《登记证》() 企业办理货物贸易外汇收支前必须先办理货物贸易外汇收支企业名录登记,现货物贸易名录登记可线上办理() 办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权,且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业,C类企业仅可办理天以下(含)贸易融资业务() B类、C类企业办理贸易收付汇时,应实施电子数据核查() 海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇支付手续时,如提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构,金融机构应对以下材料进行合理审查方可为其办理付汇()。 对于已完成进口报关手续的,银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起内,按照本次货物贸易对外付汇金额,在系统中办理核验手续() 不得办理货物贸易项下国内保理业务的应收账款包括() 境内机构A公司是货物贸易收付汇名录内A类企业。A公司持现钞USD12000、货物贸易出口合同(A公司为出口方),向银行申请将现钞存放经常项目现汇账户或结汇,请简要回答银行审核与办理注意事项 金融机构为A类企业办理贸易进口付款业务时应审核哪些资料() 货物贸易外汇管理中,金融机构对以下哪一项下外汇收支不需凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》办理() 《货物贸易外汇管理指引实施细则》规定,C类企业在分类监管有效期内,金融机构应当对其贸易支出() 银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证手续时,需实施电子数据核查() 非货物贸易核查项下外汇收付款,由__申报() 银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务,应在()查询企业贸易外汇收支名录及A/B/C分类状态
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