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只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易()

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判断题
只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易()
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判断题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
A.对 B.错
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判断题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
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单选题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
A.报告份数 B.报告质量 C.案例进展 D.分析结果
答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
答案
单选题
中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行()
A.以银行利润为主要经营目标 B.是我国的中央银行 C.维护金融稳定,促进经济增长 D.具有经理国库的职能
答案
单选题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
A.正确 B.错误
答案
多选题
《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。
A.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场 B.发行人民币,管理人民币流通 C.发布与履行其职责有关的命令和规章 D.依法制定和执行货币政策
答案
单选题
按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是()
A.筹集和引导境内外资金,向国家基础设施、基础产业等政策性项目及配套工程发放贷款 B.负责对全国银行业金融机构及其业务监督管理的工作 C.制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定 D.提高银行业从业人员素质,提高为会员服务的水平,促进银行业的健康发展
答案
多选题
根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。
A.买卖政府债券 B.向各级政府贷款 C.向商业银行贷款 D.接受财政向其透支 E.包销政策债券
答案
热门试题
根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:() 根据《中国人民银行法》,()不是中国人民银行的职能。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以() 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以() 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()。 根据《中国人民银行法》,下列事项中,中国人民银行可以实施的是( )。 大额交易和可疑交易报告的等由中国人民银行另行规定() 中国人民银行支付系统是指中国人民银行运营的和境内外币支付系统() 商业银行应当按照中国人民银行的规定,向中国人民银行缴存() 中国人民银行 中国人民银行 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?() 中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施() 只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行而无需进行人工分析已筛选过滤掉实质不可疑交易() 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的主要职责有( )。 按《中国人民银行法》的规定,中国人民银行的职责不包括 ( ) 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的主要职责有()
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