对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款的大额交易业务，现场核准柜员或派驻业务经理（运营内控副职）要核实客户身份,如为，应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查，与身份证原件相符（）

个人银行账户代理办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上大额收付业务（提前支取业务除外）时，个人存取款凭条上需登记（） 人民币“双利丰”个人通知存款最低起存金额、最低转存金额和最低支取金额均为人民币5万元（含）以上，外币均为等值人民币1000美元（含）以上的外汇（） 营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。 个人通知存款最低起存金额为人民币（）元（含），外币等值（）美元（含）。（） 自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（） 柜面信用卡还款的单笔最高金额为:人民币还款100万（含）;外币还款等值15万（含）美元;购汇还款100万（含）人民币（） 当日单笔或者累计交易人民币万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（） 代理他人办理人民币五万元（含）以上或者外币等值2万美元（含）以上现金取款业务时，须同时出示代理人与被代理人的有效身份证件（） 出具个人资信证明金额在人民币（或等值人民币的外币）100万元以下（含100万元），由直接签发（） 大额交易包括当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（） 单笔本外币等值人民币以上的现金支取业务，或单笔本外币等值人民币以上的转账业务，须双人核验印鉴并签章。---财务会计部（） 抽查传票，检查对公账户支取现金单笔金额在人民币或外币等值万元（含）以上的，是否由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名（） 对自然人客户代理他人存取现金的，人民币单笔5万（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上的现金存、取款业务，各营业机构应核对、核查、复印户主和代办人的有效身份证件，登记代办人的（） 当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值3万美元以上（含1万美元）的现金收支，应当报告大额交易（） 境外个人等值（）美元（含）以上提供人民币资金来源证明材料，等值（）美元以下按外币兑回业务处理。 大额现金业务是单笔或者当日累计人民币交易万元（含）以上或者外币交易等值万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务（） 大额交易是指：当日单笔或者累计交易人民币万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（） 当日单笔或者累计人民币交易万元以上（含）或者外币交易等值万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易（） 当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,要求报告大额交易（） 当日单笔或者累计交易人民币的现金收支达到________万元以上（含本数）、外币等值1万美元以上（含1万美元），金融机构应当报告大额交易（）