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规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,要求相关部门建立联动工作机制。下列不属于相关部门的是( )。
单选题
规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,要求相关部门建立联动工作机制。下列不属于相关部门的是( )。
A. 各地房地产管理部门
B. 银监会各派出机构
C. 地方金融监管部门
D. 中国房地产估价师与房地产经纪人学会
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多选题
规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作要求()建立联动工作机制
A.各地房地产管理部门 B.中国房地产估价师与房地产经纪人学会 C.地方金融监管部门 D.中国人民银行 E.银监会各派出机构
答案
多选题
根据《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定,为规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以下关于购房融资的说法正确的有()
A.严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资 B.严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务 C.严禁违规提供房地产场外配资 D.严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房
答案
单选题
规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,要求相关部门建立联动工作机制。下列不属于相关部门的是( )。
A.各地房地产管理部门 B.银监会各派出机构 C.地方金融监管部门 D.中国房地产估价师与房地产经纪人学会
答案
多选题
2017年,人民银行分别联合住房和城乡建设部、银监会、民政部等先后印发了《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》《关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》等,明确了( )的反洗钱义务。
A.房地产开发企业 B.房地产中介机构 C.贵金属交易所及交易商 D.社会团体 E.基金会
答案
判断题
根据《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)的规定,严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资,但购房人可向互联网金融从业机构、小额贷款公司申请贷款,用于支付首付款()
答案
多选题
《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》由以下哪些机关联合制定?()
A.中国人民银行 B.中国银保监会 C.住房城乡建设部 D.财政部 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)的颁布机构不包括()
A.住房和城乡建设部 B.中国人民银行 C.中国银行业监督管理委员会 D.金融办公室 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
根据《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)的规定,严禁违规提供“首付贷”等购房融资,包括()
A.严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资。 B.严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务。 C.严禁违规提供房地产场外配资。 D.严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
根据《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定,严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房()
答案
多选题
房地产开发企业、房地产中介机构应积极履行反洗钱义务,不包括()
A.建立健全反洗钱内控制度体系,加强对高风险业务、客户的风险管控措施 B.核对客户及其所有直系亲属的有效身份证件并留存复印件 C.妥善保存客户身份资料和交易记录,且保存期限不少于10年 D.要求客户提供名下所有房产的相关证明 E.- F.- G.- H.-
答案
热门试题
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,一级分行风险管理部负责做好辖内机构反洗钱工作的舆情监测,防范反洗钱相关的声誉风险()
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务().
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
金融机构应加强反洗钱方面的,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求()
()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,国际金融部主要承担以下反洗钱职责()
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些()
根据《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定,个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金可用于购房首付款()
根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求,反洗钱大额交易由()部门牵头报送
反洗钱工作重点关注领域包括()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制()
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
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