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各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。()
单选题
各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。()
A. 是
B. 否
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单选题
各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。()
A.是 B.否
答案
单选题
金融机构要高度重视FATF所提建议,采取相应措施,做好()工作。
A.本职 B.风险把控 C.风险治理 D.风险防范
答案
多选题
对受威胁区应当采取()措施。
A.对易感染的动物进行监测 B.对易感染的动物根据需要实施紧急免疫接种 C.对受威胁区的所有动物进行监测 D.对受威胁区的所有动物进行免疫接种
答案
判断题
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
答案
判断题
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施()
答案
单选题
FATF的指引、最佳实践文件等,不是评估一国标准执行情况的强制性依据,仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。()
A.是 B.否
答案
多选题
对重大动物疫病威胁区应当采取()措施。
A.对易感染的动物进行监测 B.对易感染的动物进行扑杀 C.对易感染的动物根据需要实施紧急免疫接种 D.尽快将易感染的动物出售
答案
多选题
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()
A.开展新的现场评估 B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告; C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解; D.公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注; E.直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格
答案
单选题
FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪。()
A.是 B.否
答案
主观题
FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定,各国应采取措施使主管部门有权在不损害无过错第三方合法权益的情况下,没收被清洗的财产、洗钱或判定罪行的收益,以及实施或计划用于实施犯罪的工具或相应价值的财产。为保证这些措施实施,各国应对有关部门进行哪些授权?
答案
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
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各国政府可以采取的应对全球变暖的经济政策手段有()。
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