单选题

FATF新40条建议中对所有类型的政治公众人物采取的客户尽职调查措施要求,不适用于其家庭成员或关系密切的人()

A. 对
B. 错

查看答案
该试题由用户865****54提供 查看答案人数:23009 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户865****54提供 查看答案人数:23010 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
FATF新40条建议中对所有类型的政治公众人物采取的客户尽职调查措施要求,不适用于其家庭成员或关系密切的人()
A.对 B.错
答案
单选题
LN系统全名单库中,表示政治公众人物()
A.SOE B.PEP C.POP D.ASSOCAATED ENTITY
答案
多选题
多选:关于政治公众人物(PEP)以下哪些说法是正确的()
A.PEP 指在本国被赋予或曾被赋予重要公共职能的人物 B.PEP既包括政要本人也包括其亲属、亲信人士 C.PEP国内、国外在CDD过程中无区别 D.PEP国内、国外在CDD过程中应根据国情,有所差异
答案
主观题
公众人物
答案
单选题
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B.对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C.对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D.对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
答案
主观题
(名词解析) 公众人物
答案
单选题
公众人物的所有人格权都要受到限制。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B.对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C.在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D.在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
答案
多选题
以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()
A.进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下,各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C.对于高风险类别,金融机构应实施更严格的尽职调查。 D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
答案
多选题
关于《FATF40项工作建议》,以下说法中不正确的是()
A.在依托第三方机构时,第三方机构应遵守建议10、建议11规定的客户尽职调查和记录保存要求,并接受监督、管理和监测 B.合规管理办法不包括任命一名合规官为公司管理层 C.各国可引入相关的强化报告机制或系统性交易报告以降低风险 D.对在高风险国家有分支机构和附属机构的金融集团,可不采取额外的外部审计要求
答案
热门试题
近期以来,在电视节目、微博中,一些公众人物“语不惊人死不休”,甚至“脱下西装”,与网友对骂。在信息高速传播的新媒体时代,作为对他人施加影响的公众人物该如何用好自己的话语权?下列态度正确的是() 各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。() 演讲者是公众人物不用关注家庭伦理。 演讲者是公众人物不用关注家庭伦理() 遇到公众人物时不应该做的是(  )   金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?() 公众人物的名誉权和普通人相比()。 评判报道对象是否属于公众人物的边界在哪() 评判报道对象是否属于公众人物的边界在哪?() 公众人物的隐私权与公众利益相冲突时就不受保护() 对于客户为政治公众人士的,金融机构应当() 单选:外国政治公众人物要求向人寿保险保单中加入受益人。应如何处理请求以降低风险?() 对于客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。() FATF何时颁布、修订《40+9项建议》?其主要内容是什么? 常言道,人非圣贤,孰能无过。公众人物也是人,是人就会犯错误,公众人物自带影响力,犯了错更应该主动认错,否则民众会认为公众人物有名气就可以无所顾忌。如果以下各项为真,最能支持上述结论的是: 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施() 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。 金融机构要高度重视FATF所提建议,采取相应措施,做好()工作。 官员是公众人物,可以通过“人肉搜索”来挖掘他们的腐败事迹。()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位