多选题

下面属于各分支行要做好联网核查系统预警信息的收集和报告的要求是()

A. 分支行的业务人员和技术人员负责收集系统运行异常信息,并向本行领导小组办公室报告;
B. 分支行领导小组办公室负责收集外部事件信息,并报本行领导小组;
C. 分支行负责收集本行系统运行异常情况,并向人民银行当地分支机构领导小组报告

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多选题
下面属于各分支行要做好联网核查系统预警信息的收集和报告的要求是()
A.分支行的业务人员和技术人员负责收集系统运行异常信息,并向本行领导小组办公室报告; B.分支行领导小组办公室负责收集外部事件信息,并报本行领导小组; C.分支行负责收集本行系统运行异常情况,并向人民银行当地分支机构领导小组报告
答案
判断题
各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统进行企业登记注册信息联网核查()
答案
判断题
各分支机构仅可采取单笔核查的方式进行企业信息联网核查()
答案
判断题
员工账户预警信息实行分层核查,集中管理。其中监察室负责人对总行领导、各分支行、总行营业部、机关各部门负责人(包括泰州地区支行和村镇银行除外)核查()
答案
判断题
农发行分支机构的业务人员和技术人员负责收集联网核查系统运行异常信息,并向本单位联网核查系统应急处置领导小组办公室报告()
答案
多选题
对联网核查系统突发事件中,预警信息根据来源不同可以分为和()
A.外部事件信息; B.系统判定异常信息; C.内部事件信息; D.系统运行异常信息
答案
单选题
银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
A.银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定 B.中华人民共和国反洗钱法 C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 D.人民币银行结算账户管理办法
答案
单选题
根据《浙商银行大数据风险管理和预警平台管理办法(试行)》,总行各部门、各分支行要按照“”的原则,落实安全管理规定,规范用户使用行为,做好系统数据信息保密工作,切实防范数据泄露()
A.谁主管,谁负责 B.谁使用,谁负责 C.谁维护,谁负责 D.谁牵头,谁负责
答案
多选题
总行将各分行的联网核查系统使用情况纳入考核,总行负责联网核查系统使用情况,从后台提取数据对联网核查系统银行机构代码信息进行核对及监督()
A.科技部; B.专人; C.定期; D.不定期
答案
多选题
各分支行应根据辖内网点需求统一配送、收缴重要空白凭证和有价单证,要做到()
A.手续严密 B.双人专车运送 C.确保安全 D.以上都对
答案
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各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统核查手机号码与身份证件的一致性() 各分支行相关部门和前台网点负责人要对核查的真实性、合规性和有效性负责() 各分支行新闻动态需要上传至协同办公系统首页“”板块 各分支机构应对通过企业信息联网核查获得的信息保密,不得用于其他目的,不得向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外() 要牵头做好预警信息核查处置工作,及时指派、跟踪、督办预警信息,定期组织汇总分析辖内预警信息() 为做好重要事件保障监控部门需要做好哪些信息收集和发布() 各分支行应根据辖内营业网点需求统一配送、收缴重要空白凭证和有价单证,要做到() 参与机构可以采用单笔核查、批量核查方式进行企业信息联网核查。对单笔核查,企业信息联网核查系统实时返回核查结果。对批量核查,企业信息联网核查系统于返回核查结果() 企业信息联网核查系统运行时间由中国人民银行统一规定。各分支机构可每日通过系统报文查询系统运行时间,在系统运行时间内办理核查业务() 企业信息联网核查系统运行时间由中国人民银行统一规定。各分支机构可每日通过系统报文查询系统运行时间,在系统运行时间内办理核查业务() 分支行需特别关注以下几类账户,做好自查和监控,必要时上门核查企业信息,发现异常账户,及时采取措施并报告() TADS预警信息包括多次预警信息和联网预警信息() 财税库银横向联网系统应急预警信息分为系统运行异常信息和信息() 票据交易系统突发事件信息由各分支机构收集,并向上级主管部门报告() 各分支行办理储蓄业务必须遵循( )。 各分支行在办理客户信息建立时,核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对,对于系统提示的黑名单信息,各分支行无法判断客户是否符合黑名单的,应进入反洗钱系统( )菜单进行查询并进一步核实。 对于内保外贷业务,各分支行应按做好履约风险评估,并及时向当地外汇局报告() 各分支行领导小组研究决策辖内账户管理系统的应急处置() 使用企业信息联网核查系统,进行单笔核查和批量核查时,实时反馈核查结果() 下面业务产品中()放款中心仅限于确认额度,并在400系统中进行登记,具体贷款发放仍在各分支行柜面进行
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