目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？
查看答案
相关试题
换一换
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？
答案
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.必须设立反洗钱专门机构 D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
答案
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施 D.对工作人员进行反洗钱培训 E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
金融机构主要承担哪些反洗钱义务？（）
A.建立内部控制制度和组织机构 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作 E.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）
A.客户身份识别 B.反洗钱侦查 C.大额和可疑交易报告 D.保存客户身份资料及交易记录
答案
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.对工作人员进行反洗钱培训
答案
金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营？
答案
《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A.检查评估结果 B.类型评估结果 C.风险评估结果 D.等级评估结果
答案
热门试题
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？
根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）
为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全、、，履行反洗钱义务（）
金融机构反洗钱工作原则有哪些？
金融机构的反洗钱义务有哪些（）
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？
金融机构反洗钱工作中有哪些义务？
金融机构反洗钱工作中有哪些义务
《反洗钱法》赋予金融机构哪些权利？
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法，增强反洗钱工作能力（）
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
依据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作（）
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查（）
使用微信扫一扫登录
