（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查
A. 银监会
B. 总行
C. 中国人民银行
D. 银联
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简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
答案
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，下列有关反洗钱工作分工的说法正确的是：（）
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 C.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合 D.反洗钱义务主体主要是金融机构
答案
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充（）
A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年8月1日
答案
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定， 以下不属于反洗钱上游罪的是（ ）。
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是（）
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县（市）支行
答案
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充（）
A.法律 B.行政法规 C.规章 D.规范性文件
答案
《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
A.七 B.六 C.十 D.八
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中华人民共和国反洗钱法（）正式实施
LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（）
金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责（）
《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》于年施行（）
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行
（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查
《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是（）
据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，小陈是甲银行一名员工，根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在小陈办理业务的过程中，遇到以下__情况无须向反洗钱信息中心报告（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）
中华人民共和国反洗钱法共多少条（）。
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是（）
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。
《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是（ ）。
制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是（）。
《中华人民共和国反洗钱法》从开始正式施行（）
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