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储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括()
单选题
储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括()
A. 客户神情异常,在受胁迫
B. 取款人用物体遮挡面部,用盗窃
C. 银行工作人员按要求对已挂失
D. 客户提交伪造
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单选题
储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括()
A.客户神情异常,在受胁迫 B.取款人用物体遮挡面部,用盗窃 C.银行工作人员按要求对已挂失 D.客户提交伪造
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判断题
个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?
答案
主观题
个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?
答案
单选题
储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。
A.交易录入 B.存折(单 C.利息计付 D.定期存款提前支取
答案
单选题
以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是()
A.客户表现 B.存折(单 C.无折取款 D.资料返还
答案
多选题
存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()
A.客户表现 B.存折(单、卡)真实性 C.客户证件审核 D.无折取款 E.非正常销户、异常交易 F.付款记账顺序
答案
多选题
存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()。
A.客户表现 B.存折(单 C.客户证件审核 D.无折取款 E.非正常销户 F.付款记账顺序
答案
单选题
活期储蓄存款(个人结算户)支取、销户业务操作流程中受理审核后录入账户信息阶段审核的内容不包括()
A.审核存单、折是否本行社签发,相关账户信息是否相符 B.审核账户是否处于挂失、冻结、止付状态; C.审核客户签章是否真实有效; D.大额款项应审核存款人及代理人身份证件的真实性、有效性; E.与预留印、密审核一致。
答案
多选题
对公存款支取与销户环节的风险点包括()
A.凭证要素审核 B.印鉴核对 C.现金支取,大额提现 D.内部人员操控企业账户 E.销户授权
答案
单选题
储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为()、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。
A.客户表现 B.钞币真伪 C.自办业务 D.资料返还
答案
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储蓄支取与销户业务操作流程内容包括:①配款及资料回执交客户与业务资料归档保存②录入信息(审核授权)③打印单证(复核)④受理、审核(客户与资料)正确的顺序排列是()
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按存款的支取方式不同,储蓄存款的分类不包括()。
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农村信用社整存整取定期储蓄存款销户(提前、到期支取)业务操作流程是()
()不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。
在国别风险计量与评估中,低国别风险的表现不包括()。
存本取息销户时支持现金或转账支取,如果是转账支取,系统审核转出转入账户是否是同名账户()
客户贷记卡销户时,若有溢缴款,可直接作销户申请处理,此款需()天后现金结清时才可以支取
属于广东农信社个人住房公积金账户支取/销户业务的审核要求的选项有()
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