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对公存款支取与销户环节的风险点包括()
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对公存款支取与销户环节的风险点包括()
A. 凭证要素审核
B. 印鉴核对
C. 现金支取,大额提现
D. 内部人员操控企业账户
E. 销户授权
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对公存款支取与销户环节的风险点包括()
A.凭证要素审核 B.印鉴核对 C.现金支取,大额提现 D.内部人员操控企业账户 E.销户授权
答案
多选题
存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()
A.客户表现 B.存折(单、卡)真实性 C.客户证件审核 D.无折取款 E.非正常销户、异常交易 F.付款记账顺序
答案
多选题
存款支取与销户时申请与审核的主要风险点包括()。
A.客户表现 B.存折(单 C.客户证件审核 D.无折取款 E.非正常销户 F.付款记账顺序
答案
单选题
以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是()
A.客户表现 B.存折(单 C.无折取款 D.资料返还
答案
单选题
储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为()、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。
A.客户表现 B.钞币真伪 C.自办业务 D.资料返还
答案
单选题
对公存款中存款环节的风险点不包括()
A.现金清点 B.收款记账 C.大额存款业务的复核 D.印鉴核对
答案
单选题
储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、()、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。
A.交易录入 B.存折(单 C.利息计付 D.定期存款提前支取
答案
单选题
储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括()
A.客户神情异常,在受胁迫 B.取款人用物体遮挡面部,用盗窃 C.银行工作人员按要求对已挂失 D.客户提交伪造
答案
判断题
对公定期存款销户时若要支取现金,应严格履行相关手续()
答案
单选题
对公存款开户主要风险点不包括()
A.代理开户 B.亲自开户 C.多头开户 D.频繁开户
答案
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下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施()。
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