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员工A收到一张非白名单客户电子银行承兑,具体票面信息如下:出票人:宝塔石化财务有限公司;出票人开户银行信息:招商银行武汉支行;承兑人:恒丰银行武汉支行;承兑人开户银行信息:恒丰银行武汉支行;承兑金额:100万元;承兑期限:20天;如需不折现收取该张电子银行承兑,需终审至()
单选题
员工A收到一张非白名单客户电子银行承兑,具体票面信息如下:出票人:宝塔石化财务有限公司;出票人开户银行信息:招商银行武汉支行;承兑人:恒丰银行武汉支行;承兑人开户银行信息:恒丰银行武汉支行;承兑金额:100万元;承兑期限:20天;如需不折现收取该张电子银行承兑,需终审至()
A. 无需审批
B. 事业部市场总监
C. 事业部总经理
D. 总部财务&营销高管
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单选题
员工A收到一张非白名单客户电子银行承兑,具体票面信息如下:出票人:宝塔石化财务有限公司;出票人开户银行信息:招商银行武汉支行;承兑人:恒丰银行武汉支行;承兑人开户银行信息:恒丰银行武汉支行;承兑金额:100万元;承兑期限:20天;如需不折现收取该张电子银行承兑,需终审至()
A.无需审批 B.事业部市场总监 C.事业部总经理 D.总部财务&营销高管
答案
单选题
员工B收到一张白名单客户电子银行承兑,具体票面信息如下:出票人:宝塔石化财务有限公司;出票人开户银行信息:招商银行武汉支行;承兑人:招商银行武汉支行;承兑人开户银行信息:招商银行武汉支行;承兑金额:100万元;承兑期限:180天;如客户同意按照公司标准折现,则该笔承兑折现值为()
A.2.35万元 B.2.5万元 C.2.75万元 D.0元
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
多选题
白名单客户是指()
A.一线城市门店数量大于20家的品牌 B.当地某业态的标杆品牌 C.网红品牌 D.该品牌老板在当地餐饮行业中具备一定知名度及影响力
答案
单选题
员工A收到一张客户电子银行承兑,具体票面信息如下:出票人:XX商贸有限公司,出票人开户银行信息:招商银行武汉支行,承兑人:宝塔石化财务有限公司,承兑人开户银行信息:建设银行武汉支行,承兑金额:100万元;承兑期限:180天;如客户同意按照公司标准折现,则该笔承兑折现值为()
A.2.35万元 B.2.5万元 C.2.75万元 D.拒绝收取
答案
判断题
微粒贷仅符合授信条件的客户方可纳入白名单,只有白名单客户可以看到线上服务平台(主要是微信和手机QQ)入口并在开通后使用,不接受非白名单客户的线上或线下申请。(
答案
多选题
惠民贷白名单客户包括()
A.代发客群 B.房贷客群 C.优质借记卡客群 D.优质信用卡客群 E.集团客群
答案
单选题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
单选题
以下不属于平安银行白名单范围的客户是()
A.政府机关 B.客户经理已进行上门核实的客户 C.上市公司 D.平安集团辖属子公司
答案
单选题
白名单管理责任主体是(),应对上报白名单数据逐一核查
A.地市公司 B.加油站经理 C.地区公司 D.加油站员工
答案
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“阳光e微贷”产品采取白名单制准入规则,只有白名单内客户才可申请办理该业务()
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