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以下不属于平安银行白名单范围的客户是()
单选题
以下不属于平安银行白名单范围的客户是()
A. 政府机关
B. 客户经理已进行上门核实的客户
C. 上市公司
D. 平安集团辖属子公司
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单选题
以下不属于平安银行白名单范围的客户是()
A.政府机关 B.客户经理已进行上门核实的客户 C.上市公司 D.平安集团辖属子公司
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
单选题
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴()
A.人民法院 B.街道财政所 C.公立医院 D.人民解放jun
答案
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白名单客户是指()
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A.代发客群 B.房贷客群 C.优质借记卡客群 D.优质信用卡客群 E.集团客群
答案
单选题
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A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
单选题
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判断题
“阳光e微贷”产品采取白名单制准入规则,只有白名单内客户才可申请办理该业务()
答案
多选题
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以下属于进入白名单的总行级骨干客户下属企业须满足的条件是()
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