单选题

根据《中国国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后以内()

A. 6小时以内
B. 12小时以内
C. 24小时以内
D. 48小时以内

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单选题
根据《中国国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后以内()
A.6小时以内 B.12小时以内 C.24小时以内 D.48小时以内
答案
判断题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》()
答案
多选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件案件的确认标准有哪些()
A.GA、司法机关立案侦查的 B.银行业金融机构已经稽核确认 C.银监局或其他行政执法部门移送GA、司法机关并立案的 D.银行业金融机构工作人员失踪的
答案
单选题
《银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》(银监发【2010】111号)规定,案件涉及金额以()为准
A.发案后涉及风险资金 B.立案时公安、司法机关确认的金额 C.结案时实际损失金额 D.法院判决后确认的金额
答案
判断题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件涉及金额以稽核部门确认的金额为准()
答案
单选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,__对案件处置工作负直接责任()
A.银行业监督管理机构 B.纪检部门 C.银行业金融机构 D.稽查部门
答案
单选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件防控工作联席会议的召开方式()
A.定期召开 B.不定期召开 C.定期或不定期 D.随时召开
答案
多选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()
A.通报案件形势,分析案件特点,做出案件预判,提示案件风险 B.剖析典型案例,研究案防措施,提出工作要求,统筹工作安排 C.组织办案队伍,部署案件调查,确定案件性质,组织案件处置 D.确定问责尺度,督导后续整改,安排专项检查,组织后续评估
答案
多选题
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
A.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 B.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 C.银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》 D.《银行业金融机构案件处置工作规程》
答案
多选题
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》 B.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》 D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
答案
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