多选题

银行业金融机构案件处置三项制度包括()

A. 《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
B. 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
C. 银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D. 《银行业金融机构案件处置工作规程》

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多选题
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
A.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 B.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 C.银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》 D.《银行业金融机构案件处置工作规程》
答案
多选题
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》 B.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》 D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
答案
多选题
银行业金融机构案件处置三项制度指
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》 B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》 C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
答案
判断题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》()
答案
多选题
银行业金融机构案件处置三项制度是指()
A.银行业金融机构案件处置管理办法 B.银行业金融机构案件处置工作规程 C.银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记制度 D.银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
答案
多选题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件(风险)信息报送应坚持__的原则()
A.完整 B.及时 C.真实 D.准确
答案
单选题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件信息报送及登记根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行()
A.正确 B.错误
答案
多选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件案件的确认标准有哪些()
A.GA、司法机关立案侦查的 B.银行业金融机构已经稽核确认 C.银监局或其他行政执法部门移送GA、司法机关并立案的 D.银行业金融机构工作人员失踪的
答案
多选题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产 B.调查并拘押涉及人员,及时向公 安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公 安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质 C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银保监局书面报告 D.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
答案
多选题
银行业金融机构案件处置规程所称银行业金融机构案件处置工作包括?()
A.案件信息报送及登记 B.案件调查 C.案件审结 D.后续处置
答案
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《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括() 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件涉及金额以稽核部门确认的金额为准() 根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件风险信息在案发时就应纳入案件统计系统() 《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件防控工作联席会议的召开方式() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,__对案件处置工作负直接责任() 根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作() 《银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》(银监发【2010】111号)规定,案件涉及金额以()为准 银行业金融机构案件处置工作包括() 按照《银行业金融机构案件处置工作规程》规定银行业金融机构对案件处置工作负间接责任。 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括() 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作() 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度,发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案,做到()。 根据《中国国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后以内() 银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容 银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容 各银行业金融机构原则上只对__案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作() 根据银行业金融机构案件处置相关制度,银行业金融机构应在下列哪些工作完成后向银监部门提交案件审结报告()
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