单选题

网点是由审核开户信息,打印资料()

A. 支行行长
B. 客户经理
C. 运营主管
D. 综合柜员

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单选题
网点是由审核开户信息,打印资料()
A.支行行长 B.客户经理 C.运营主管 D.综合柜员
答案
单选题
存款人变更开户资料信息的,应向开户银行提出变更申请,网点审核柜员就对受理柜员提交的凭证进行审查()
A.合规性 B.一致性 C.完整性 D.时效性
答案
多选题
网点使用超级柜台开立对公账户时,后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像,审核部分重要信息的准确性,开户资料完整性、业务合规性。审核要点有()。
A.开户资料证件是否齐全 B.开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致”章及双人签字或盖章 C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整 D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》
答案
多选题
网点使用超级柜台开立对公账户时,后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像,审核部分重要信息的准确性,开户资料完整性、业务合规性。审核要点有()。
A.开户资料证件是否齐全、有效 B.开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致“章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章 C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规,授权期限是否在有效期内,所申请业务是否在授权范围内 D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求,填写完整、结论明确,且客户经理和负责人签字确认
答案
多选题
超级柜台作业中心审核人员根据营业网点上传的资料影像,审核重要信息及开户资料的正确性、完整性及业务合规性。审核要点包括()
A.客户开户资料是否完整、有效、合规。 B.资料复印件是否标注“与原件核对一致”、双人签章;是否加盖单位公章(当地监管部门或本行另有要求的除外) C.法定代表人(负责人)授权代理人办理业务的,被授权人应出具合法的授权委托书、身份证件原件及复印件。 D.所申请业务是否在授权范围内,是否加盖预留印鉴与单位公章(预留印鉴中的单位名称是否与账户名称一致),法定代表人/单位负责人是否签章确认等
答案
单选题
应企业要求,网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件,企业财务经理接待了网点开户审核人员;公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执,授权李四为预留印鉴私章;资料审核无误后,应由()跟随网点开户审核人员回网点办理开户。
A.客户经理 B.张三 C.李四 D.财务经理
答案
多选题
开户网点完成企业基本存款账户信息备案后,应当通过账户管理系统打印交付开户企业()
A.基本存款账户信息 B.基本存款账户编号 C.基本存款账户核准号 D.存款人密码
答案
主观题
新版GSP要求,在审核首营企业资料时,应审核其开户户名、开户银行及账号等信息,请问企业的上述信息应采用什么体现,是必须要开户许可证,还是可以将上述信息写清楚,打印出来盖企业公章确认。手写盖章是否可以?
答案
主观题
新版GSP要求,在审核首营企业资料时,应审核其开户户名、开户银行及账号等信息,请问企业的上述信息应采用什么体现,是必须要开户许可证,还是可以将上述信息写清楚,打印出来盖企业公章确认。手写盖章是否可以
答案
多选题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,对于企业开户,开户网点资料审核的原则是()
A.确保证明文件与真实情况相符 B.确保开户申请书填写内容与证明文件原件记载内容一致 C.确保每份证明文件与存款人同一信息的记载一致,每份证明文件原件与开户资料留存件相符 D.确保申请书、开户资料留存的复印件所加盖的公章与银行印鉴卡中所预留的公章相符 E.确保存款人所提供开户证明文件在有效期内,并与规章制度要求一致 F.确保企业所提供证明文件(含居民身份证件)与国家企业信用信息公示系统、身份证联网核查信息相符
答案
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开户必须提供完备的(),网点应对开户申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核 开户资料审核包括() 网点受理企业开户时应审核开户证明文件的() 经办人员审核留存开户资料复印件后交()审核,同时将开户资料原件退还开户单位 开户时,开户自资料审核主要包括() 预开户凭证打印。前台受理人员操作开户资料接收交易后,在系统中领取预开户凭证打印待办任务,打印预开户凭证。账号状态设置为:()。 对客户开户资料进行审核的是() 网点办理单位账户开户、变更、销户等业务时,相关人员需对客户提供资料进行审核() 审核验资账户开户资料,下列哪项是所需资料() 开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的()及与企业开户预留资料的()进行审核,审核完成后,开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户,须到该账户开户行进行账户添加,由其进行印鉴及相关资料的审核。 开户资料的真实性可利用等政府信息公开网站进行审核() 受益人资料:开户单位需提供自身的章程,网点需通过企业信息公示网、企查查、天眼查等渠道对其章程中股东信息及出资比例进行核实,并打印留存() 经审核后的开户证明资料交还客户的,客户将有关资料再次交回时,所有账户开户资料可以不用重新审核() 开户行经办柜员审核获取到的开户影像,确认开户资料齐全,开户信息填写无误后,选择开户方式、、、,并根据开户方式输入渠道申请受理编号等() 客户信息批量更新原则上由批量开户单位代理本单位员工办理客户信息变更,且原则上仅能由批量开户单位向开户网点提交批量变更申请。 客户信息批量更新原则上由批量开户单位代理本单位员工办理客户信息变更,且原则上仅能由批量开户单位向开户网点提交批量变更申请() 客户申请开立验资账户时,应向开户网点提交哪些开户申请资料?() 优化企业开户积极研究利用信息化手段,逐步实现企业客户通过哪些方式,在线查询预约开户资料审核进度?() 期货公司为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料() 因开户资料不齐需补充资料的,应将现有资料留存,客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。()
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