单选题

在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果收付款日期有一方没有抽取到数据的,系统自动默认(),如果票据或凭证上有明确的收付款日期,请手工更正栏位中的信息。

A. 为“NULL”
B. 收款比付款早一个工作日
C. 付款比收款晚一个工作日
D. 与另一方相同

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单选题
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果收付款日期有一方没有抽取到数据的,系统自动默认(),如果票据或凭证上有明确的收付款日期,请手工更正栏位中的信息。
A.为“NULL” B.收款比付款早一个工作日 C.付款比收款晚一个工作日 D.与另一方相同
答案
单选题
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果必输栏位无信息,相应票据亦无记载,请在栏位中输入(),来表示无法获取相关信息。
A.“NULL” B.“0” C.“未知” D.“待确认”
答案
单选题
反洗钱系统操作界面分钟没有操作,反洗钱系统自动退出系统()
A.10 B.20 C.30 D.60
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
A.行政诉讼 B.刑事侦查 C.行政调查 D.刑事诉讼
答案
单选题
《反洗钱法》施行日期为()
A.2007年1月1日起 B.2007年3月1日起 C.2008年1月1日起 D.2008年3月1日起
答案
主观题
《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?
答案
单选题
有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚
A.中国人民银行及地市以上分支机构 B.中国人民银行及分支机构 C.中国银行保险监督管委员会及分支机构 D.中国银行保险监督管委员会及地市以上分支机构
答案
单选题
根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求,反洗钱大额交易由()部门牵头报送
A.总部风险管理部 B.省公司财管中心 C.省公司业管中心 D.省公司风险管理部
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()
A.现场检查 B.非现场检查 C.行政调查 D.案件协查
答案
单选题
各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。
A.反洗钱培训档案 B.员工培训笔记 C.培训考试成绩 D.培训签到记录
答案
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