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在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果收付款日期有一方没有抽取到数据的,系统自动默认(),如果票据或凭证上有明确的收付款日期,请手工更正栏位中的信息。
单选题
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果收付款日期有一方没有抽取到数据的,系统自动默认(),如果票据或凭证上有明确的收付款日期,请手工更正栏位中的信息。
A. 为“NULL”
B. 收款比付款早一个工作日
C. 付款比收款晚一个工作日
D. 与另一方相同
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单选题
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果收付款日期有一方没有抽取到数据的,系统自动默认(),如果票据或凭证上有明确的收付款日期,请手工更正栏位中的信息。
A.为“NULL” B.收款比付款早一个工作日 C.付款比收款晚一个工作日 D.与另一方相同
答案
单选题
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果必输栏位无信息,相应票据亦无记载,请在栏位中输入(),来表示无法获取相关信息。
A.“NULL” B.“0” C.“未知” D.“待确认”
答案
单选题
反洗钱系统操作界面分钟没有操作,反洗钱系统自动退出系统()
A.10 B.20 C.30 D.60
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
A.行政诉讼 B.刑事侦查 C.行政调查 D.刑事诉讼
答案
单选题
《反洗钱法》施行日期为()
A.2007年1月1日起 B.2007年3月1日起 C.2008年1月1日起 D.2008年3月1日起
答案
主观题
《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?
答案
单选题
有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚
A.中国人民银行及地市以上分支机构 B.中国人民银行及分支机构 C.中国银行保险监督管委员会及分支机构 D.中国银行保险监督管委员会及地市以上分支机构
答案
单选题
根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求,反洗钱大额交易由()部门牵头报送
A.总部风险管理部 B.省公司财管中心 C.省公司业管中心 D.省公司风险管理部
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()
A.现场检查 B.非现场检查 C.行政调查 D.案件协查
答案
单选题
各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。
A.反洗钱培训档案 B.员工培训笔记 C.培训考试成绩 D.培训签到记录
答案
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《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
根据操作员操作权限,反洗钱监测系统中操作员种类有()
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员()
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于保存的反洗钱监督检查及案件协查档案()
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。
支票限于见票即付,不得另行记载付款日期。如果另行记载付款日期,则下列说法中,正确的是( )。
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识,熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程,以及发现、处理()的措施,使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分.。---反洗钱补充()
金融机构应加强反洗钱方面的,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求()
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