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反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A. 核实信息的行政行为
B. 部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 核实情况的调查行为
D. 是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
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单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
答案
主观题
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
A.金融机构主管 B.金融机构有关人员 C.非金融机构工作人员 D.金融机构反洗钱工作人员
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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