以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元
C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元
D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元
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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
A.小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元 B.小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元 C.小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元 D.小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元
答案
以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
A.中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元 B.中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元 C.5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元 D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万
答案
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于应报告的大额交易的是（ ）。
A.当日累计支取人民币18万元 B.一笔25万元人民币的现金汇款 C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.交易一方为慈善团体的 C.金融机构同业拆借 D.商业银行发起利息支付
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。 B.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。 C.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。 D.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
答案
客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易，交易行应报告。
A.对 B.错
答案
下列符合报告主体应报告的大额交易的是（ ）。
A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账 D.银行间债券市场进行的债券交易
答案
下列符合报告主体应报告的大额交易的是（ )。
A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账 D.银行间债券市场进行的债券交易
答案
下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。
A.个人银行账户之问当日累计外币等值1万美元以上 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账 D.银行间债券市场进行的债券交易
答案
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）
A.客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件 B.客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的
答案
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以下交易中属于可免报告的大额交易的是。---法律合规部（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
以下交易中哪个属于大额交易？（）
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（ ）。
根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是（）
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
应报告大额交易的金融机构规定的内容（）
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告（3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告（4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
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