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单位批量开卡上门核实,由我行员工对被代理人信息进行签字确认,并留存被代理人签字确认时的影像()

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判断题
单位批量开卡上门核实,由我行员工对被代理人信息进行签字确认,并留存被代理人签字确认时的影像()
答案
多选题
他人代理开卡时应优先使用()与被代理人进行核实,如使用(),应先与被代理人核实()。
A.核心系统预留电话 B.代理人提供的电话 C.被代理人身份信息 D.业务真实性
答案
多选题
对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在我行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实;如被代理人未在我行留存过联系电话,柜员应按照代理人提供的联系电话,先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后,再核实开卡业务真实性。核实无误后,柜员在“个人XX凭证”上记录核实情况,包括,并签章确认()
A.、被代理人姓名 B.、核实的电话号码 C.、核实结果 D.、核实日期及时间
答案
单选题
对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员先应使用的电话与被代理人进行核实()
A.代理客户提供的 B.被代理人已留存的 C.通从第三方取得
答案
单选题
可通过我行网点柜台、上门服务、自助机具等,由我行工作人员现场亲见开户人或者代理人,核验开户人身份信息后开立()
A.1类户 B.11类户 C.111类户
答案
单选题
同一代理人在我行代理开卡累计不得超过张(开户渠道包括柜面及VTM等所有能够办理开卡业务的渠道)批量开卡不视为代理开卡()
A.3 B.4 C.5 D.10
答案
判断题
被代理人已于我行留存信息,但未于我行开立账户的,代理人可以直接持双人身份证原件办理代开存单()
答案
判断题
柜面人员应对代理人及被代理人的身份信息进行核验后,联系被代理人进行核实,无法确认代理关系的,柜面人员可以办理该代理业务()
答案
判断题
他人代理开卡时如未能与被代理人电话核实,可以先办理开卡业务,但需要登记《其他重要事项登记簿》。()
A.对 B.错
答案
多选题
企业申请开户时如存在异常情况,我行员工需前往企业进行“上门核实”,以下对于上门核实工作要求正确的是()
A.核实企业身份的真实性 B.核实业务申请人与证明文件所属人的一致性 C.核实证明文件及预留印鉴真实性 D.上门核实必须双人办理
答案
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事后领卡:对于代理领卡的,柜员应使用系统中留存的联系电话与被代理人进行代理领卡事宜的电话核实。核实无误后,柜员在上记录核实情况(包括被代理人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等),并签章确认() 银行需要严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等,对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立银行账户进行,不需要联系被代理人进行核实() 系统记录同一代理人限制代理开卡张数为,未满16周岁和批量开卡除外() 事后发卡领卡时,对于代理领卡的,柜员应使用系统中留存的联系电话与被代理人进行代理领卡事宜的电话核实。核实无误后,柜员在()上记录核实情况(包括被代理人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等),并签章确认。 对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在银行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实,如被代理人未在银行留存过联系电话,柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况,包括(),并签章确认。 各网点办理批量开卡业务必须尽责履职,对首次办理批量开卡业务的单位进行双人现场核实,据实填写《柳州银行批量开卡业务尽职调查表》,如有特殊情况也可单人现场核实() 代理人开卡时,卡状态为() 根据我行规定,批量代理开户须对批量个人客户按5%且不低于5户进行抽样电话核实,核实人在单位递交的批量客户信息表的备注栏,注明核实情况并签章() 代理人开卡时,可以在时切换代理人模式() 对于以下场景必须由我行工作人员上门进行核实的有() 1类户可通过我行等,由我行工作人员现场亲见开户人或者代理人,核验开户人身份信息后开立() 个人存款开销户业务因特殊原因须代理人代为办理的经办人员须按照相关规定,对代理人和被代理人进行身份审核、识别和信息留存,核实代理行为是否符合被代理人本人() 使用办卡的,银行必须对代理人和被代理人进行身份联网核查并留存影像资料() 目前新柜面系统,,代理人限制为被代理人开立3张银行卡,包括代理16周岁以下未成年人开卡() 同一代理人在我行代理开卡原则上不得超过()张 柜面代理人开卡不得超过张 先核实再办理,即特殊人群可待我行双人上门核实后,再指定代理人前往柜台办理业务() 代理个人大额业务电话核实时,被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时,柜员应根据核心系统中记载的客户信息,先与被代理人核实等信息无误后,再核实大额交易真实性,并记录验证情况及核实情况() 对于代理人办理需联网核查的业务,应同时对代理人和被代理人进行核查,其中对代理人须进行人行核查() 同一代理人在我行代理开卡原则上不得超过3张()
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