基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。

在反洗钱日常报送中，可疑交易报告的内容包括（） 可疑交易的监测部门有________，公司合规管理部是可疑交易的对外报送部门（） 本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（） 大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行（）报送 员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（） 开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测，并按规定报送可疑交易和重点可疑交易（） 目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。 我行大额交易和可疑交易报告遵循以（）为基本单位监测、分析、报送的原则 2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告 柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。 大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。 保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户（）确保能足以重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实（）的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？ 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的（） 对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告（） 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。