与客户建立等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程（） 客户身份识别是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程（） 变更受益人时，若变更后的受益人与被保险人非关系，须被保险人本人亲自办理（） 金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 对于2018年7月1日之后建立业务关系的非自然人客户，由全国通过核实和补录受益所有人的途径完成受益人身份识别工作（） 金融机构在与客户建立业务关系时，首先需进行（）。   金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别（） 低风险和中低风险客户可酌情采取简化的风险控制措施，在建立业务关系后再核实实际控制人和实际受益人的身份（） 狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。 客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人的，应当直接确定为客户（） 金融物流业务保险的受益人必须是（） 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（） 与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（） 客户身份识别是指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人以及客户的交易目的、交易性质、资金来源和用途等信息（） 客户临柜申请变更受益人为其母亲时，无需提供受益人的身份证件（） 客户身份识别制度中的受益人指的是什么？ 在e填单平台进行受益人变更，变更后的受益人为法定继承人，现场照片可为受益人本人或被保险人本人（） 在e填单平台进行受益人变更，变更后的受益人为法定继承人，现场照片可为受益人本人或被保险人本人（） 客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要，风险程度较高（） 与客户建立那些业务关系时需要进行客户识别（）