低风险和中低风险客户可酌情采取简化的风险控制措施，在建立业务关系后再核实实际控制人和实际受益人的身份（）

对可疑类客户采取风险控制措施（） 对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（） 风险控制措施是指为将风险消除，企业针对风险而采取的相应控制措施。 A农商银行对低风险客户张某采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，在风险可控情况下，反洗钱工作人员合理推测交易目的和交易性质，没有收集相关证据材料（） 对于洗钱风险等级为禁止类的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。 以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。 根据风险控制措施的不同，采取的主要风险控制措施类别不包括（） 在与客户业务关系存续期间，对采取强化措施管理和降低风险，对低风险情形则允许采取简化措施（） 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。 金融机构应对高风险客户采取强化的及其他风险控制措施，有效预防风险（） 通过贷后检查识别信号，提出预警和风险控制措施建议，根据风险管理要求，采取相应风险控制措施（） 针对法人信贷业务操作风险，可采取的主要风险控制措施包括( )。 对禁止类客户应采取严格的风险控制措施，包括（） 针对第Ⅳ类风险（重大风险）应该采取的风险控制措施为（）。 如果控制措施增加的新的风险为不可接受风险，则需要将新的风险，再采取控制措施。（） （）是银行根据风险评估结果采取相应的控制措施将风险控制在可承受度之内。 下列不属于针对资金交易业务操作风险可采取的风险控制措施是（　　）。 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施（） 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。 建筑火灾风险评估后，需要采取一定的风险控制措施，下列做法不属于风险控制措施的是（）