按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，对存在疑点的客户和相关业务，要做好合规性核查，重新评估风险，做实分类，提足资本和拨备（）

按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，在发生风险事件时，及时启动处置机制，认真迅速地开展核查，及时全面地向报告核查结果（） 按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务，掩盖不良贷款。以下情况的企业客户需要高度关注（） 按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，银行业金融机构要切实建立健全票据、同业、理财等业务的风险控制体系，严格执行关于等方面的监管要求，严防案件风险（） 按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，科学认定企业关联关系要坚持实质重于形式的原则，综合考虑企业之间、企业与实际控制人之间的关系，准确界定集团客户边界，绘制集团客户图谱（） 金融机构应做好当前部分领域风险防控工作，以下说法正确的是（） 按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，要高度关注企业多头融资行为，充分利用银监会客户风险预警系统、人民银行征信系统、企业信用信息公示系统等信息平台，全面掌握企业相关情况。以下属于需要全面掌握的情况（） 《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》提出的。 按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，银行业金融机构要按照监管要求，切实加大对违法违规行为的排查力度，严肃追究责任，对等方面存在制度缺陷或监督不力的，要按照上追两级原则，追究上级行直至总行相关部门和高级管理人员的责任（） 《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》提出的“双线”风险防控责任是指（） 《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》提出的“双线”风险防控内容，具体包括哪七类风险？ 按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，银行业金融机构要按照监管要求，切实加大对违法违规行为的排查力度，严肃追究责任，对授信管理、内部审计、履职考核、重要岗位轮岗等方面存在制度缺陷或监督不力的，要按照上追原则，追究上级行直至总行相关部门和高级管理人员的责任（） 按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，银行业金融机构要按照监管要求，切实加大对违法违规行为的排查力度，严肃追究责任，对授信管理、内部审计、履职考核、重要岗位轮岗等方面存在制度缺陷或监督不力的，要按照上追两级原则，追究直至上级行相关部门和高级管理人员的责任（） 中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》要求，在控制信用风险的同时，适度支持实体经济发展，审慎加大信贷投入（） 《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，银行业金融机构应按照法人和属地监管原则，（）向监管机构报告落实风险防控责任情况。 依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》，票据业务主要风险点（） 《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求》（银监办发〔2012〕127号）中规定对账方面3个严禁（） 根据《中国银监会办公厅关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》，在业务发展与风险防控方面，要以业务发展为主，风险防控为辅，从而有效存进经营效益的提升（） 《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》要求，银行业金融机构要发挥（）的激励和引导作用，建立防控不良贷款长效机制。 《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》要求，银行业金融机构要加强员工业务知识和职业操守培训，提高员工对信贷风险的防控意识与（） 根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》，健全风险治理体系，应（）