未按规定开展客户身份识别工作，违反了管理规定,给予违规积分、批评教育和核减绩效收入（）

根据《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法（试行）》（上银发[2020]19号）规定，对于未按规定开展客户初次识别.客户尽职调查.非自然人受益所有人身份识别工作的，将视情节严重给予有关责任人经济处罚.通报批评或警告至记大过处分 银行未按规定履行客户身份识别义务的fa律责任包括（） 有违反《国家电网公司差旅费管理办法》规定行为的，公司将对按规定给予处分，并追回违规资金（） 客户身份识别工作应在（）环节开展。 义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展身份识别工作（） 在“未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件”案件中，违反了（）。 对于代他人取款的，银行机构应严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条的规定开展客户身份识别工作，同时识别代取款人和账户户主的身份（） 严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的（） 违反客户信用信息管理规定，有之一，给予违规积分、批评教育或核减绩效收入（） 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（） 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？ __违反了海关工作人员着装管理有关规定（） 各单位和人员违反辽阳石化公司资金管理办法规定，有下列情形之一的，视情节轻重，按照国家和公司违纪违规相关规定给予处分（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求（） 与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（） 违反检查管理规定，未按检查计划开展检查。积（3-5）分（） 金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。 对于未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的金融机构，监管机构可以（） 未按规定开展贷后检查的，给予处理（）