多选题

根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,为防止信用卡循环信用业务环节出现较大风险隐患,应加强()

A. 对信用卡透支额度的管理
B. 对持卡人信用卡分期付款业务的管理
C. 对签约商户的管理
D. 对持卡人领卡用卡行为管理
E.
F.

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多选题
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,为防止信用卡循环信用业务环节出现较大风险隐患,应加强()
A.对信用卡透支额度的管理 B.对持卡人信用卡分期付款业务的管理 C.对签约商户的管理 D.对持卡人领卡用卡行为管理 E. F.
答案
多选题
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人有权采取什么措施()
A.降低授信额度 B.止付 C.将信息录入征信系统 D.将信息录入银行之间的共享欺诈信息库 E. F.
答案
多选题
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对网上交易商户应设置()
A.单笔交易金额上限 B.单日交易金额上限 C.周累计交易金额上限 D.月累计交易金额上限 E. F.
答案
单选题
为防范信用卡套现风险,某银行采取了以下措施,其中不符合中国银监会办公厅《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》的是()
A.严格POS机具布放审查程序,将POS机具布放在个人名下 B.对商户交易行为进行不定期抽查 C.对网上交易商户设置单笔和单日交易金额上限,并根据反洗钱工作要求设置月累计交易金额上限 D.对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的,及时与持卡人联系并核对交易行为相关信息,以避免因卡片盗刷引起的持卡人和银行损失
答案
单选题
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的,应及时联系核对交易行为相关信息()
A.持卡人 B.发卡行 C.银行工作人员 D.特约商户 E. F.
答案
主观题
什么是信用卡套现?信用卡套现有什么危害?
答案
主观题
试述信用卡套现风险防范措施。
答案
判断题
信用卡营销人员严禁使用本人信用卡进行套现交易,或将本人信用卡出借他人使用()
答案
主观题
商业银行应如何加强信用卡套现风险防范
答案
判断题
本行员工不得使用信用卡进行套现,本行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。
答案
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不法分子伪造信用卡属于信用卡()风险。 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用() 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,信用卡业务的风险主要包括() 某信用卡持卡人利用金鹿信用卡进行货物买卖交易,属套现行为。 信用卡可以给信用卡还款。 邮储信用卡客户在做信用卡取款交易时,必须输入信用卡() 邮储信用卡客户在做信用卡取款交易时,必须输入信用卡() 《中国农业银行信用卡业务风险管理办法》根据信用卡业务特点及风险成因,将信用卡业务风险划分为()和()两种类型。 以下属于信用卡套现行为的是( )。 信用卡套现指信用卡客户不通过正常渠道( )提取现金,而是通过与商户协商以用卡消费名义获取现金。 银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格资信审查,杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。防范从业人员与()勾结进行信用卡大额套现、伪造信用卡、非法买卖信用卡客户信息资料等行为。 根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,涉嫌信用卡非法套现行为,属于高风险持卡人() 关于妨害信用卡管理或信用卡诈骗,下列哪些说法正确?(  ) 消费者不得使用银行卡洗钱,不得使用信用卡套现。 消费者不得使用银行卡洗钱,不得使用信用卡套现() 近期,央行正配合最高人民法院和检察院研究《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》,意在打击非法信用卡中介、银行卡套现行为。 填入横线部分最恰当的一项是()。 信用卡销户结清交易应由信用卡()办理。 什么是信用卡?如何使用信用卡结算?
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