多选题

对公反洗钱业务中,对公客户包括:()。

A. 法人
B. 个体工商户
C. 其他组织
D. 自然人

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多选题
对公反洗钱业务中,对公客户包括:()。
A.法人 B.个体工商户 C.其他组织 D.自然人
答案
判断题
申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务()
答案
单选题
负责全行对公客户(含国际业务客户)身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责()
A.国际业务部 B.公司银行部 C.合规部 D.信息技术部
答案
单选题
《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》所称对公国际业务中的对公国际汇款含()
A.跨境外汇汇款 B.境内外汇汇款 C.跨境人民币汇款 D.ABC均含
答案
单选题
董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。()
A.是 B.否
答案
单选题
董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责()
A.正确 B.错误
答案
判断题
各级行办理对公国际业务,严格执行《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》即可()
答案
多选题
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
A.11+客户信息系统生成的16位客户号 B.11+客户账号 C.13+客户信息系统生成的16位客户号 D.13+客户账号
答案
多选题
《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供()等服务
A.咨询 B.账户 C.结算 D.宣传资料
答案
判断题
我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。
答案
热门试题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括() 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员 对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时,可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度() 反洗钱所指的个人客户关键信息包括()。 反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理() 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 理赔业务中的反洗钱规则()。 理赔业务中的反洗钱规则() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定,各级行办理对公国际业务还应严格执行相关条款执行() 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括? 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 以下()银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括() 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
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