《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作（） 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构须对相关信息进行监控名单筛查（） 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。 中国银行业监督管理委员会应指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。 农银规章〔2020〕106号《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》自起施行（） 中国人民发布的《支付结算办法》规定的国内人民币的支付结算方式包括()。 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查（） 《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构（） 对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作，主要承担以下职责（） 人民币反洗钱专项审计应每年组织一次（） 中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告（） 反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的（）负责 办理汇入汇款业务必须对等交易相关方进行反洗钱审查，并严格按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引》第十五条处理（） 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？ 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求，及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息；配合开展反洗钱检查工作（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各一级分行应当从等角度细分反洗钱岗位（） 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责（）