各行社应从预防和遏制利用单位账户套现、洗钱等违法违规行为的高度来认识账户分类管理工作，进一步履行原则，加强单位账户的监督和管理。---财务会计部（）

各行社应配备必要的征信岗位和人员，包括等（） 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。 县级行社案治办是成功堵截违法违规行为奖励的受理部门，并负责违法违规行为的性质认定和奖励申报（） 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。 单位银行结算账户变更、撤销必须确保单位存款人身份和账户资料的（）防止利用单位银行结算账户从事违法活动。 反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。 严禁各级单位出租、出借和转让银行账户，严禁以个人名义公款私存，严禁私设“小金库”、“账外账”等违规、违纪、违法行为（） 各行社行长、主任及行社分管高管是本行社安全保卫工作，负责部署和组织落实本单位安全保卫相关工作（） 行内任何单位和个人不得违法违规客户信息（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定（） 各行社应配备必要的征信岗位和人员，包括等。（业务指导部）（） （）的账户不得违法违规办理支取、销户业务。 （）的账户不得违法违规办理支取、销户业务 《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪（） 《中华人民共和国反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪（） 《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。（） 任何单位和个人不得利用银行结算账户进行（）、（）、（）及其他违法犯罪活动。 烟草公司相关人员和小组成员不得利用诚信互助小组进行等违法违规行为（） 烟草公司相关人员和不得利用诚信互助小组进行卷烟批发、收购、倒卖等违法违规行为（）