某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）

个人网银普通客户升级为高级客户，可持个人有效身份证件．建行实名制留密账户原件到（）申请。 为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时，必须留存身份证件复印件（） 储户一日一次性从储蓄账户提取（）以上的，必须提供存款人有效身份证件。 储户一日一次性从储蓄账户提取（）以上的，必须提供存款人有效身份证件，如果委托他人代取，还应提交代取人身份证件。 储户一日一次性从储蓄账户提取（）以上的，必须提供存款人有效身份证件，如果委托他人代取，还应提交代取人身份证件。 农信银个人账户通存通兑业务中,办理账户信息查询业务,客户须出示并输入密码,提供本人有效身份证件（） 个人客户一次性支取现金5万元以上的，柜台经办人员应核实的有效身份证件包括（） 农信银个人账户现金通存业务，如需录入“付款人”身份信息时，应录入持现金来我行办理业务的客户身份证件信息（） 账户户主本人办理个人账户现金支取，的，必须提供户主有效身份证件（） 新开单位户下所有新开个人账户的新发折，可以在第一次汇缴后完成（） 新开单位户下所有新开个人账户的新发折，可以在第一次汇缴后完成（） 农商行为开户申请人开立个人银行账户应要求其提供本人有效身份证件并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括（） 客户申请开立个人账户时，应按照实名制管理规定提供实名身份证件，代理他人（除集体代理开户）申请开户的，应提供的（）实名身份证件原件。 开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的、和进行认真审查（） 客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。 自然人客户开立账户需提供有效身份证件，有效身份证件包括（） 农信银个人账户通存业务经办人身份证件为居民身份证时联动联网核查（） 个人客户需持本人有效身份证件原件和注册账户凭证原件到注册账户开户行办理个人网银转账交易回单打印业务。 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）