客户身份识别时所规定一次性较易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务（）

银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务（） 分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。 客户身份资料自业务关系结束当年或一次性较易记账当年计起至少保存3年（） 一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务（） 一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务（） “一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理等一次性金融服务（） 银行应对下列交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别（） 一次常用量，仅限于医疗机构内使用的是 我国票据制度中，本票的出票人仅限于    (    ) 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份（） 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币以上的，须进行客户身份初次识别（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。 年功收入在风险收入兑付时由()一次性兑付。 区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让。银行本票、支票仅限于在其票据交换区域内（） 一次性现金汇款和票据兑付初次识别过程中，不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币万元（含）以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址等信息（） 我行在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份 反洗钱相关管理办法中明确规定，对于一次性金融服务的客户身份识别，具体操作包括( )。 唐代的“六赃罪”不是仅限于特定身份而规定的是（　）。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。