单选题

根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求,单位客户在开户时应提供()

A. 《变更银行结算账户申请书》
B. 《金融企业划型信息采集表》
C. 《非金融企业划型信息采集表》
D. 《税收居民身份声明文件》

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单选题
根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求,单位客户在开户时应提供()
A.《变更银行结算账户申请书》 B.《金融企业划型信息采集表》 C.《非金融企业划型信息采集表》 D.《税收居民身份声明文件》
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是()
A.政府机构、国际组织 B.金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构 C.事业单位、JUN队、武警BU DUI D.居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查客户对象包括()
A.投保人 B.被保险人 C.尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年 D.销售员
答案
多选题
非居民金融账户涉税信息尽职调查豁免账户包括()
A.中央银行 B.金融机构 C.事业单位 D.军.队
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查的业务范围主要涉及()
A.投连险 B.万能险 C.受益人 D.一年期以上健康险和意外险 E.年金保险
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,下列说法正确的是()。
A.自2017年7月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 B.自2017年8月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 C.登记投保人 D.尽职调查的《声明文件》保存期限至少五年
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,下列说法正确的是()
A.自2017年7月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 B.自2017年8月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息 D.尽职调查的《声明文件》保存期限至少五年
答案
多选题
无需非居民金融账户涉税信息尽职调查的是()
A.境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构,但不包括税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标的投资机构 B.中国境内事业单位、军 队、武警部 队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体 C.由中国境内军 队、武装警 察部 队签发证件的现役军 人、武装警 察 D.政策性银行为执行政府决定开立的账户
答案
多选题
根据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理规定,下列账户无需尽职调查的有(  )。  
A.因不动产租赁而开立的账户 B.专为支付税款而开立的账户 C.终身缴款超过100万美元的退休金账户 D.上一公历年度余额不超过1000美元的休眠账户 E.由军人持军人身份证件开立的账户
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民不包括()
A.政府机构 B.国际组织 C.中央银行 D.金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构 E.P
答案
热门试题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列账户无需开展尽职调查的有( )。 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存款账户包括() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自起施行() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自起实施() 中国非居民金融账户涉税信息尽职调查涉及的金融机构不包括() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列新开账户中,无须开展尽职调查的有()。   《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量账户是指() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所致的账户不包括() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年14号公告)要求,()时间前完成存量个人低净值账户和存量机构账户尽职调查 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,账户持有人无需开展尽职调查的有() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,以下属于消极非金融机构的是() 制定《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的原则是什么() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量个人高净值账户是指() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量企业高净值账户是指() 下列属于非居民金融账户涉税信息调查所指的金融账户() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列机构属于规定的金融机构的有( )。 根据人民银行《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定》,对公户开户还需签订() 办理贵金属业务而开立的账户,属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称的金融账户() 下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构()
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