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33S等级为禁止类不得办理业务、33S等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查()
单选题
33S等级为禁止类不得办理业务、33S等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查()
A. 客户
B. 大堂经理
C. 内勤行长
D. 网点主任
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单选题
33S等级为禁止类不得办理业务、33S等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查()
A.客户 B.大堂经理 C.内勤行长 D.网点主任
答案
单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,如33S等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”,按照业务流程处理()
A.现有 B.特有 C.按需定制 D.反洗钱
答案
单选题
33S等级为的客户,禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务,并进行可疑交易报告()
A.“低风险” B.“中风险” C.“高风险” D.“禁止类”
答案
单选题
商户申请办理资金存管账户开立业务,若33S等级为“”,不予受理,并进行可疑交易报告()
A.禁止类 B.高风险类 C.中风险类 D.中低风险类
答案
单选题
基金购买时,对客户身份及异常行为进行识别。对于33S风险等级为及以下的高风险的客户需填写《加强型尽职调查表》,调查表作为凭证附件并留存()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务()
答案
判断题
办理外币票据托收业务的客户CCS等级分类不得为禁止类,但可以为高风险类客户办理()
答案
判断题
经办机构不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险类的法人客户办理国际贸易融资业务()
答案
判断题
“CCS等级”为“高风险类”的,禁止客户信息变更()
答案
单选题
对于CCS等级为的客户,不得办理各类国际业务;高风险类的客户仅可办理贸易项下汇款业务()
A.禁止类 B.高风险 C.中风险 D.低风险
答案
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经办行不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务()
术前检查:BT 3min,APTT 65s(对照33s),PTl9s(对照12s),不应考虑的病因是
商户申请办理资金存管账户开立业务,如33S等级为“”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》()
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以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级()。
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办理同业合作的贸易融资业务存续期间,若客户的CCS等级调整为禁止类或高风险类,则应按照我行政策有关要求采取相关措施()
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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别()
对于CCS等级为高风险的客户,我行只能为其办理业务()
根据签约产品的不同特点和风险等级高低,可在不同的业务渠道上签订产品约,其中高风险类在()办理签约。
根据签约产品的不同特点和风险等级高低,可在不同的业务渠道上签订产品约。其中高风险类必须至()办理签约。
根据产品风险等级的高低,可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级,其中()等级客户不适合购买高风险等级产品
火灾风险等级中,高风险风险等级为()级。
火灾风险等级中,高风险风险等级为()级
风险等级为高风险时,()
以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品()
区域火灾风险等级中,高风险风险等级为()级
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