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以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
多选题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
A. 审议全行反洗钱工作政策
B. 监督评价全行反洗钱工作
C. 向高级管理层报告反洗钱工作
D. 牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
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以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
A.审议全行反洗钱工作政策 B.监督评价全行反洗钱工作 C.向高级管理层报告反洗钱工作 D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
答案
单选题
以下属于各级反洗钱工作领导小组的主要职责的是()
A.对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理 B.做好反洗钱档案管理工作 C.对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行 D.负责组织辖内机构反洗钱工作
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
A.年度反洗钱工作计划 B.年度反洗钱工作报告 C.年度工作报表 D.典型案例分析报告
答案
多选题
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?()
A.明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标,制定反洗钱工作规划,组织对接、传导监管意见 B.拟定全省农信系统反洗钱办法、规程,经理事会议定后组织实施,并定期向理事会报告工作 C.拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案,经理事会议定后组织实施;确定反洗钱办公室人员构成及职责分工 D.其他认为有必要的反洗钱工作事项
答案
单选题
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
A.5 B.2 C.4 D.7
答案
单选题
总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
A.定期 B.不定期 C.及时 D.定期与不定期
答案
单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A.总行运营管理部 B.总行合规管理部 C.总行风险管理部 D.总行审计稽核部
答案
判断题
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作()
答案
单选题
以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是()
A.协调、解决反洗钱工作中的疑难问题 B.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法 C.关注公.安部门通报 D.对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
答案
判断题
当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化()
答案
热门试题
( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。()
董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责()
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()
我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究()
()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构
以下属于总行应急领导小组主要职责的是()
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
定期审核需要调整客户等级的,应逐级上报总行反洗钱领导小组办公室审批核准()
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
()可以决定召开反洗钱领导小组临时会议
反洗钱领导小组会议材料由()负责存档
负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作()
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
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