单选题

总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()

A. 专项检查
B. 定期检查
C. 互评估
D. 自评估

查看答案
该试题由用户335****39提供 查看答案人数:4581 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户335****39提供 查看答案人数:4582 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()
A.专项检查 B.定期检查 C.互评估 D.自评估
答案
单选题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
A.1 B.2 C.3 D.按照比例
答案
单选题
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
A.中国人民银行 B.总分支行 C.总分行 D.总行
答案
单选题
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.3 5 B.5 5 C.3 3 D.5 3
答案
判断题
反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()
A.对 B.错
答案
单选题
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.2 B.3 C.5 D.11
答案
单选题
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。
A.2 B.3 C.1 D.5
答案
单选题
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
A.1,1 B.1,2 C.2,1 D.2,2
答案
单选题
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
A.5 B.2 C.4 D.7
答案
热门试题
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作() 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在() 开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责() 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议() ( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。 总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究() ()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告 反洗钱工作考核期结束后一个月内,总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次,经总行领导小组审定后,通报全行() 当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化() 总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议 以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室 反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?() 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任() 反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时,经()批准,可委托部门室副经理及以上人员出席会议,被委托人不得再转委托其他人员 反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时,经组长批准,可委托部门室()及以上人员出席会议,被委托人不得再转委托其他人员 总行微博管理领导小组成员不包括() 总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门,相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位