单选题

反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行反洗钱义务的()。

A. 政府
B. 特定非金融机构
C. 企业
D. 个人

查看答案
该试题由用户796****58提供 查看答案人数:3241 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户796****58提供 查看答案人数:3242 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行反洗钱义务的()。
A.政府 B.特定非金融机构 C.企业 D.个人
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括。1.中华人民共和国公民2.在中华人民共和国境内的居民和非居民3.在中华人民共和国境内设立的金融机构4.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构()
A.1,2 B.2,3 C.3,4 D.1,2,3,4
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
A.建立健全客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.管理人员报备制度 E. F.
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,__,履行反洗钱义务()
A.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 B.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 C.健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.健立客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
答案
主观题
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
答案
多选题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取措施,履行反洗钱义务()
A.预防 B.监控 C.调查 D.扣划
答案
多选题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全,履行反洗钱义务。---反洗钱补充()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.净额结算制度
答案
多选题
《反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时,应该建立哪些制度?
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.大额交易报告制度 D.交易记录保存制度
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列机构()
A.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行 B.保险公估机构、保险经纪公司 C.保险公司、保险资产管理公司 D.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司 E.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确 B.错误
答案
热门试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作() 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括() 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。 《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是() 在中华人民共和国境内设立的()和适用本指引 经批准在中华人民共和国境内设立的外资银行包括()。   《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的? 《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。 中华人民共和国反洗钱法共多少条()。 《中华人民共和国反洗钱法》共()章。 中华人民共和国反洗钱法()正式实施 在中华人民共和国境设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务() 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括:() 《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括() 境外认证机构在中华人民共和国境内设立代表机构,可以从事() 《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多少号签署? 在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司 等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位