单选题

英国内政部15日公布该国最新《被禁恐怖组织名单》,“()”被正式列入其中。

A. IS
B. 东突
C. 塔利班
D. 西突

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单选题
英国内政部15日公布该国最新《被禁恐怖组织名单》,“()”被正式列入其中。
A.IS B.东突 C.塔利班 D.西突
答案
多选题
发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
A.国务院有关部门、机构 B.司法机关 C.联合国安理会 D.公安局
答案
主观题
以下哪些是当前我国国内主要恐怖组织?
答案
单选题
下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务()。
A.账户开立 B.金融交易 C.拒绝转移 D.转换金融资产
答案
主观题
中国大学MOOC: 1998 年以后,英国中央政府下放权力,不过,仍由地方警察委员会和英国内政部双重领导的地方警察有( )。
答案
单选题
恐怖组织的人员应是()。
A.三人以上 B.二人以上 C.五人以上 D.十人以上
答案
主观题
在我国“东突”恐怖组织潜往境外参加“伊斯兰国”恐怖组织的路径中,()发挥了很大的作用。
答案
主观题
试述组织、领导、参加恐怖组织罪。
答案
判断题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。
答案
热门试题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统中全部体现。 东突厥恐怖组织包括哪些? 在我国,认定恐怖组织的标准包括:曾组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动,或正在组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动;();建立恐怖活动基地,或有组织招募、训练、培训恐怖分子;与其他国际恐怖组织相勾结,接受其他国际恐怖组织资助、训练、培训,或参与其活动。 以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式()。 欧盟3月12日召开成员国内政部长会议,就加强应对()达成一致。 组织、领导、参加恐怖组织罪侵犯客体是()。 国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和()监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。 老方的边境管理由内政部警察部队负责。( ) 组织、领导、参加恐怖组织罪,侵犯的客体是() 简述组织、领导、参加恐怖组织罪的构成要件。 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资。 曼联遭遇的“慕尼黑空难”是基地恐怖组织所为。 中国大学MOOC: 2019年4月8日,美国总统特朗普宣布美国将( )伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。这是美国首次将一国的国家武装力量列为恐怖组织。 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停(),拒绝转移、转换金融资产。 我国已经出现了带恐怖组织性质的犯罪。() 国际恐怖组织多元化的状态有哪些特点? 组织、领导、参加恐怖组织罪主观方面是直接故意,并且具有进行恐怖活动的目的。 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,这种行为称为()。 综述《内政部对福建旅黎同乡会理事长傅干甫控告保长邓绍先非法抓丁呈文的批》的史料价值、写作特色和缺失以及内政部批文的敷衍态度。 恐怖组织利用夺命快递,反恐法规定对快递行业实行()
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