多选题

下列哪些行为属九大类高危行为()

A. 高柜柜员临时离柜(未离开二道门),业务办讫章未妥善保管
B. 单位驾驶员持法定代表人出具的《授权委托书》到网点购买转账支票,网点经办人员审核相关资料后办理了业务
C. 以电子支付密码作为账户支控依据的王码公司转账支票支出50万元,未通过电子验印系统验印
D. 低柜柜员临时离柜,业务办讫章放置在监控下未上锁的抽屉中

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多选题
下列哪些行为属九大类高危行为()
A.高柜柜员临时离柜(未离开二道门),业务办讫章未妥善保管 B.单位驾驶员持法定代表人出具的《授权委托书》到网点购买转账支票,网点经办人员审核相关资料后办理了业务 C.以电子支付密码作为账户支控依据的王码公司转账支票支出50万元,未通过电子验印系统验印 D.低柜柜员临时离柜,业务办讫章放置在监控下未上锁的抽屉中
答案
单选题
下列哪项行为不是九大类高危行为()
A.客户办理大额取款业务,柜员先办业务后对客户身份联网核查 B.挂失补发业务未经运营主管审批 C.受理出票日期涂改的转账支票 D.高柜临时离柜(未出二道门),BOEING系统未签退或屏保
答案
多选题
下列属于九大类高危环节内容的有()
A.未按规定进行银企对账 B.不进行电子验印 C.受理无效票据 D.与安邦交接不规范
答案
判断题
柜员甲受理了1张出票日期涂改(已由单位签章证明)的转账支票,该行为属九大类高危行为()
答案
判断题
高柜柜员临时离柜(未出二道门),重要空白凭证放置现金箱,现金箱未上锁保管,该行为属九大类高危行为()
答案
多选题
九大类高危行为中,联网核查流于形式的主要问题表现形式有()
A.应联网核查业务未联网核查 B.先办理业务后联网核查(制度允许的除外) C.联网核查时未认真核对证、人、系统反馈信息三者的一致性 D.同一客户连续办理多笔需联网核查业务,未加盖“同一客户已联网身份核查”章
答案
单选题
下列()属于城市用地中的九大类用地。
A.耕地 B.林地 C.水域用地 D.军事用地
答案
主观题
简述工程规划的九大类?
答案
多选题
九大类高危行为中,为资料不全、不实的客户办理开户的主要问题表现形式有()
A.开户资料不全,先给予办理 B.柜员或运营主管审核不到位,未发现客户资料不完整、不合规 C.客户经理未双人上门对客户开户行为真实性核实 D.客户经理未审核开户资料或授权书真实性
答案
多选题
下列哪些行为属于感染艾滋病的高危行?
A.自慰 B.共用注射针头吸毒 C.有性病仍性交 D.共用餐具 E.输用艾滋病感染者血液
答案
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