多选题

关于单位大额资金汇划业务电话核实,正确的说法有()

A. 由经办柜员电话核实客户账户大额资金汇划的情况;
B. 应核实单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,以我行系统记录的电话为准;
C. 如客户告知与另一电话进行核实的,柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查;
D. 如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无与其电话核实,记录核实标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实

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多选题
关于单位大额资金汇划业务电话核实,正确的说法有()
A.由经办柜员电话核实客户账户大额资金汇划的情况; B.应核实单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,以我行系统记录的电话为准; C.如客户告知与另一电话进行核实的,柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查; D.如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无与其电话核实,记录核实标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实
答案
多选题
单位客户大额资金汇划业务电话核实记录可以()
A.登记在业务系统批注中; B.登记在内部通用凭证上; C.登记在大额电话核实登记簿中; D.登记在传票背面
答案
多选题
单位客户大额资金汇划业务核实拨打的电话电话不能是()
A.通过网络查询的号码 B.客户经理提供的号码 C.核心业务系统中记录的号码 D.支行行长提供的号码
答案
多选题
单位大额资金汇划电话核实记录应记录的内容为()
A.开户单位联系人 B.核实的电话号码 C.核实结果 D.核实日期及时间 E.我行核实人签名
答案
多选题
以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?()
A.我行范围内同一户名账户间的资金划转业务; B.落地处理的网上银行汇划业务; C.贷款受托支付; D.贷款归还; E.第三方存管银转证业务
答案
多选题
对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由电话核实完毕()
A.经办柜员 B.复核柜员 C.柜台经理 D.非受理柜员
答案
多选题
大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()
A.支行联系人 B.接听电话人 C.联系电话 D.核实内容 E.核实结果
答案
判断题
对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务,营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况()
答案
单选题
单位客户大额资金汇划业务,是指()
A.行内不同对公账户转账100万 B.行内同客户号对公账户转账100万 C.行内不同对公账户转账40万 D.跨行转账40万
答案
单选题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批()
A.50 B.20 C.100 D.500
答案
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办理单位大额资金汇划业务,应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实() 对于在营业网点直接发起的大额汇划业务,营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况,不得由客户经理代为核实,但可以请支行行长核实() 办理大额汇划电话核实时,对于未取得联系的,柜台人员应事后尽快再次电话联系客户,并做好后续通知的相关记录。对单位大额资金汇划的业务,截止下一工作日营业终了,仍无法联系客户的,无须后续再次电话通知客户。单对于个人代理业务需电话核实的,必须核实到存款人本人() 单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用、、、等支付凭证委托银行办理大额付款业务() “大额资金划汇未执行双线核实的”,此条是档记分() 单笔单位转账,金额在人民币或外币等值50万元以上以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批() 按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。 按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。 营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录核实情况信息() 营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录核实情况信息,包括() 下列哪类业务在发生大额资金汇划时,不需要与客户核对账户大额资金汇划情况,可直接办理。() 下列关于单位结算账户大额资金交易电话查证的说法正确的有? 在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实() 下列关于我行系统内资金汇划业务表述正确的有() 大额支付系统资金汇划业务外部资金清算由()统一进行。 核心业务系统资金汇划模块按汇划渠道分为行内汇划系统、大额支付系统、小额支付系统、农信银系统、网上支付跨行清算系统,主要处理系统内及跨行资金汇划业务() 在资金业务系统功能,可以查询发起大额汇划的支付状态() 大额支付系统适用于同城、异地跨行资金汇划业务() 跨行大额汇划业务采取()。 大额资金划汇未执行双线核实的,情节严重的,给予记大过至开除处分()
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