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营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录核实情况信息()
多选题
营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录核实情况信息()
A. 开户单位联系人;
B. 核实的电话号码;
C. 核实结果;
D. 核实日期及时间;
E. 我行核实人签名
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营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录核实情况信息()
A.开户单位联系人; B.核实的电话号码; C.核实结果; D.核实日期及时间; E.我行核实人签名
答案
多选题
营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录核实情况信息,包括()
A.、开户单位联系人 B.、核实的电话号码 C.、核实结果 D.、核实日期及时间 E.、我行核实人签名
答案
判断题
对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务,营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况()
答案
判断题
对于在营业网点直接发起的大额汇划业务,营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况,不得由客户经理代为核实,但可以请支行行长核实()
答案
多选题
加强大额资金汇划审核监控,对以下情况,营业网点应进行电话查证()
A.新开账户短期内有大额资金汇出汇入 B.账户未使用支付密码和网银对账 C.不能确定经办人为账户单位人员 D.客户经理传递票据等
答案
判断题
办理大额汇划电话核实时,对于未取得联系的,柜台人员应事后尽快再次电话联系客户,并做好后续通知的相关记录。对单位大额资金汇划的业务,截止下一工作日营业终了,仍无法联系客户的,无须后续再次电话通知客户。单对于个人代理业务需电话核实的,必须核实到存款人本人()
答案
单选题
营业网点处理的汇划业务超过()的特大额发报,必须经过分行业务处理中心授权人员授权。
A.1亿元(含) B.2亿元(含) C.3亿元(含) D.5亿元(含)
答案
多选题
单位客户大额资金汇划业务电话核实记录可以()
A.登记在业务系统批注中; B.登记在内部通用凭证上; C.登记在大额电话核实登记簿中; D.登记在传票背面
答案
单选题
大额热线查证是指单位银行结算账户单笔办理万元以上的资金汇划业务时,各营业网点应通过电话查证付款的真实性,并将核实内容进行详细登记()
A.50 B.100 C.200 D.500
答案
多选题
单位客户大额资金汇划业务核实拨打的电话电话不能是()
A.通过网络查询的号码 B.客户经理提供的号码 C.核心业务系统中记录的号码 D.支行行长提供的号码
答案
热门试题
单位大额资金汇划电话核实记录应记录的内容为()
关于单位大额资金汇划业务电话核实,正确的说法有()
大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()
单笔()以上的大额现金业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
单笔()以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
对于在分行集中提入的电子影像票据或在分行落地处理的网上银行汇划业务符合大额标准的,应由及时与客户进行电话核实()
客户购买商业承兑汇票时,需向开户行提交盖有预留印鉴的一式三联《收费单》,柜台经办人员比照大额资金汇划电话核实制度与客户进行电话核实,核实无误后经柜台经理签批(审批意见签署在第一联《收费单》背面)()
对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由电话核实完毕()
营业网点可通过()交易发现小额往账汇划报文状态异常。
以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?()
营业网点接收需要缴存至零辅币中心进行集中清分的大额零辅币,应()
事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括()的大额资金汇划业务进行监督.
在营业网点特殊服务事项处理流程中,对于需要上门核实的,营业网点应指派上门办理()
中央财政非税收入缴款人可选择我行营业网点,向柜台人员提供()
大额现金支取一次达到以上的必须提前在系统中进行预约(转存业务除外),对于客户未提前在营业网点进行大额支取预约,但需要办理大额支取业务的,经营业网点行长在支取凭证背面签字审批同意后,营业网点办理支取业务时,无需临时在系统中进行预约登记()
营业网点现金柜台高度、柜台宽度应符合()
营业网点人员不得提款箱在现金柜台区外等候或帮忙提款箱到运钞处装卸()
有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本营业网点开立的,经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写,加盖本营业网点业务公章后将回执联交与有权机关()
对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定?
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