多选题

单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户()

A. 企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的
B. 开户理由不合理
C. 有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的
D. 其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形

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多选题
单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
A.企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的 B.开户理由不合理 C.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 D.其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形
答案
多选题
单位客户存在下列()异常情形之一的,开户机构有权拒绝开户
A.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 B.开户理由不合理 C.企业不配合开户机构开展客户身份识别 D.开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业按要求提供的
答案
多选题
开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的 B.客户组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
单选题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.代理他人开立个人账户
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核有下列情形之一的我行有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义要求出示辅助证件单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.开户资料均与原件相符且账户资料齐全
答案
多选题
银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
答案
多选题
加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑议,拒绝出示辅助证件的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.使用临时身份证的 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
多选题
单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的 B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.不符合年日均标准的
答案
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加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形,银行有权拒绝开户() 有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户() 单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施() 下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户() 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有() 农商行(农信社)应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,可以拒绝开户() 企业存在异常开户情形的,应采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施,必须时应当拒绝开户,异常开户情形包括() 企业客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施() 单位存在异常开户情形的,各级机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户() 根据人行261号文件,加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?() 如客户在开户过程中,存在以下情形之一的,银行有权拒绝开户() 对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户---运营部() 有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户() 有下列情形之一的,我行有权拒绝对其开户( )。
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