需提交风险审批的业务环节包括但不限于（）
A. 疑似涉及制裁风险的客户准入
B. 疑似涉及制裁风险的业务审批
C. 疑似涉及制裁风险的存量客户管控措施
D. 疑似涉及制裁风险的新增客户管控措施
查看答案
相关试题
换一换
需提交风险审批的业务环节包括但不限于（）
A.疑似涉及制裁风险的客户准入 B.疑似涉及制裁风险的业务审批 C.疑似涉及制裁风险的存量客户管控措施 D.疑似涉及制裁风险的新增客户管控措施
答案
借款人向本行提出借款申请需提交的材料包括但不限于：（）
A.借款人及配偶（如有）有效身份证件的原件及复印件 B.合法有效的经营证件 C.借款人固定住所、固定经营场所或自有房产产权的证明材料 D.借款人家庭财产和经济收入的证明 E.能够证明贷款合理用途的资料
答案
风险作业活动包括但不限于（）
A.电气设备与系统 B.登高作业 C.动火作业 D.机械加工作业 E.起重吊装作业
答案
地域风险子项包括但不限于（）
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 D.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
答案
业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.特殊业务类型的交易频率
答案
移动营销业务包括但不限于业务（）
A.身份核查 B.账户开立 C.签约 D.信贷管理 E.以上都是
答案
产权类业务包括但不限于（）
A.新入网（重入网） B.过户 C.补换卡 D.实名、套卡资料补录 E.积分兑换 F.关键信息变更
答案
借款人申请生源地信用助学贷款时需提交但不限于下列材料（）。
A.共同借款人的身份证原件和复印件 B.生源地信用助学贷款申请审批表 C.教育部门学生资助管理中心签署的生源地信用助学贷款审核推荐意见 D.借款学生的身份证和录取通知书原件、复印件、学校相关收费标准 E.学校开户行名称和账号
答案
市场风险计量方法包括但不限于()。
A.缺口分析 B. C.久期分析 D. E.外汇敞口分析 F. G.敏感性分析
答案
客户特性风险子项包括但不限于（）
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
热门试题
国别风险情况包括但不限于（ ）。
市场风险计量方法包括但不限于（）
运营风险高发业务,包括但不限于账户管理，主要是等（）
内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于（）。
内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于（）
风险案件包括但不限于下列哪些内容（）
流动性风险限额包括但不限于（）
国别风险情况包括但不限于（ ）。
制裁风险处置的方式包括但不限于（）
流动性风险限额包括但不限于（）
风险管理的工作形式包括但不限于（）
风险识别包括但不限于以下方面：，（）
风险防控措施类型包括但不限于（ ）。
流动性风险限额包括但不限于包括（）
本行案件风险排查范围和内容包括但不限于及其他重点领域和环节（）
风险防控措施类型包括但不限于（ ）。
流动性风险限额包括但不限于（ ）。
风险管控措施包括但不限于等措施（）
风险预警报告内容包括但不限于等（）
我行开办的信贷业务包括但不限于（）
使用微信扫一扫登录
